重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　昆明制药集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年８月６日上午９：３０在公司管理中心二楼会议室召开。会议由公司董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表１０人，代表股份数１００，８０１，８６７股，占公司有表决权股份总数的２９．５４％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

　１、审议关于果德安先生辞去公司独立董事的议案

　同意股数１００，８０１，８６７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％

　２、审议关于李万寿先生为公司独立董事候选人的议案

　同意股数１００，８０１，８６７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％

　３、审议关于设立公司植物药分厂的议案

　同意股数１００，８０１，８６７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％

　４、审议关于《公司章程》修改的议案

　同意股数１００，８０１，８６７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　三、律师见证情况

　云南千和律师事务所的王青燕律师、李瑞律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

　特此公告

　备查文件：

　１、昆明制药集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议

　２、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书。

　昆明制药集团股份有限公司董事会

　２０１３年８月６日