本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：２０１３年８月２日上午９：３０

　（二）召开地点：深圳市宝安国际机场信息大楼８０１室

　（三）召开方式：现场投票方式

　（四）召集人：公司第五届董事会

　（五）主持人：汪洋董事长

　（六）会议通知等相关文件刊登在２０１３年７月１８日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的董事、监事、高级管理人员、律师１４人，出席股东和股东代理人４人，所持有表决权的股份总数１，０３７，５２３，９２７股，占公司有表决权股份总数的６１．３８％。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以书面方式逐项投票表决，通过如下议案：

　（一）关于审议深圳机场广告《合资合作框架协议》及相关法律文件的议案；

　本项议案以１，０３７，３２３，９２７股同意，占出席会议有表决权股份的９９．９８％；２００，０００股反对，占出席会议有表决权股份的０．０２％；０ 股弃权，占出席会议有表决权股份的０％获得通过。

　（二）关于深圳市机场股份有限公司发行短期融资券的议案。

　本项议案以１，０３７，５２３，９２７股同意，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０ 股弃权，占出席会议有表决权股份的０％获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所

　（二）律师姓名：彭商翁、孔富

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　特此公告。

　深圳市机场股份有限公司董事会

　二〇一三年八月二日