证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１３－０４７

证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１３－０４７

京东方科技集团股份有限公司

非公开发行股票相关事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日从公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）获悉本次非公开发行相关事项获得北京市国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）相关批复：

１、北京市国资委《关于对北京国有资产管理中心拟以所持北京京东方显示技术有限公司的股权认购京东方科技集团股份有限公司非公开发行股份评估项目予以核准的批复》（京国资产权［２０１３］１５４号）核准北京京东方显示技术有限公司资产评估报告；

２、北京市国资委《关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票相关事项的批复》（京国资产权［２０１３］１５９号）批准公司非公开发行Ａ股股票事项。

公司非公开发行股票事项尚需经公司２０１３年第三次临时股东大会审议批准，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月２日

证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１３－０４８

证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１３－０４８

京东方科技集团股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１３年７月２５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０４６）。 为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，特发布关于召开２０１３年第三次临时股东大会的提示性公告，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第三次临时股东大会

２、股东大会召集人：本公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：经本公司第七届董事会第二次会议审议通过，决定召开２０１３年第三次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开日期、时间：

（１）现场会议开始时间：２０１３年８月１２日上午９点３０分

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年８月１２日，上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年８月１１日下午３：００至２０１３年８月１２日下午３：００中的任意时间。

５、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截至２０１３年８月１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路１０号本公司会议室

二、会议审议事项

１、关于投资建设重庆第８．５代新型半导体显示器件及系统项目的议案

２、关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线项目的议案

３、关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案

４、关于非公开发行Ａ股股票发行方案的议案

（１）非公开发行股票的种类和面值

（２）发行方式

（３）发行对象及认购方式

（４）发行数量及限售期

（５）发行价格及定价原则

（６）募集资金投向

（７）新老股东共同享有股东权益

（８）本次发行决议有效期

该议案需以特别决议方式表决，子议案需逐项审议表决。

５、关于公司与北京国有资本经营管理中心签署附条件生效的股份认购协议的议案

６、关于公司与合肥建翔投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

７、关于公司与重庆渝资光电产业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

８、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案

９、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

１０、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

议案１、议案２、议案４、议案５、议案６、议案７为关联交易议案，相关关联股东将回避表决。

上述议案的详细情况，请见公司于２０１３年７月２５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第二次会议决议相关公告（公告编号：２０１３－０４２）。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、现场会议登记时间：２０１３年８月７、８日，０９：３０－１５：００

３、现场会议登记地点：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路１０号

邮政编码：１０００１５

４、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会

四、股东参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体相关事宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０７２５

２、投票简称：“东方投票”

３、投票时间：２０１３年８月１２日，上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００。

４、在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表对总议案；１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案４的子议案需逐项表决，４．００元代表对议案４下全部子议案进行表决，４．０１元代表议案４中子议案（１），４．０２元代表议案４中子议案（２），股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。（具体见下表）

议案序号	议 案	对应申报价格
１００	总议案	１００．００元
１	关于投资建设重庆第８．５代新型半导体显示器件及系统项目的议案	１．００元
２	关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线项目的议案	２．００元
３	关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案	３．００元
４	关于非公开发行Ａ股股票发行方案的议案	４．００元
（１）	非公开发行股票的种类和面值	４．０１元
（２）	发行方式	４．０２元
（３）	发行对象及认购方式	４．０３元
（４）	发行数量及限售期	４．０４元
（５）	发行价格及定价原则	４．０５元
（６）	募集资金投向	４．０６元
（７）	新老股东共同享有股东权益	４．０７元
（８）	本次发行决议有效期	４．０８元
５	关于公司与北京国有资本经营管理中心签署附条件生效的股份认购协议的议案	５．００元
６	关于公司与合肥建翔投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	６．００元
７	关于公司与重庆渝资光电产业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	７．００元
８	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案	８．００元
９	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	９．００元
１０	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	１０．００元

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年８月１１日下午３：００，结束时间为２０１３年８月１２日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项：

１、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系人：张斌、李甲彬

联系电话：０１０－６４３１８８８８转

指定传真：０１０－６４３６６２６４

２、本次股东大会出席者所有费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股份采用上述方式进行重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月２日

附件：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类： Ａ股 Ｂ股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人／公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案序号		议 案		同意		反对		弃权
１	关于投资建设重庆第８．５代新型半导体显示器件及系统项目的议案
２	关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线项目的议案
３	关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案
４	关于非公开发行Ａ股股票发行方案的议案
（１）	非公开发行股票的种类和面值
（２）	发行方式
（３）	发行对象及认购方式
（４）	发行数量及限售期
（５）	发行价格及定价原则
（６）	募集资金投向
（７）	新老股东共同享有股东权益
（８）	本次发行决议有效期
５	关于公司与北京国有资本经营管理中心签署附条件生效的股份认购协议的议案
６	关于公司与合肥建翔投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
７	关于公司与重庆渝资光电产业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
８	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
９	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
１０	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日