本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 ２０１３年７月３１日以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于２０１３年７月２９日以电话通知方式发出，应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事 ９名，会议由董事王强主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

表决情况：本议案有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票

曹世如、曹曾俊、张颖、陈慧君四位董事兼有高级管理人员职务，回避表决。

与会全体董事一致同意公司董事、监事、高级管理人员的薪酬计划（具体见下表），该计划不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

姓名	职务	任职状态	担任董事、监事领取报酬情况 年薪（元）	担任高级管理人员及其他职务领取报酬情况 年薪（元）
曹世如	董事长、总经理	现任	０	２６４，０００．００
曹曾俊	副董事长、副总经理、董事会秘书	现任	０	１９８，０００．００
张颖	董事、副总经理	现任	０	１０５，６００．００
陈慧君	董事、副总经理、财务负责人	现任	０	９６，０００．００
李宏敏	董事	现任	０	８４，０００．００
王强	董事	现任	０	８４，０００．００
李敬秋	监事会主席	现任	０	８４，０００．００
易炜	监事	现任	０	７２，０００．００
黄德贵	监事	现任	０	６０，０００．００

彭隆凯	副总经理	现任	——	１０５，６００．００
杨远彬	副总经理	现任	——	１０５，６００．００
谭磊	副总经理	现任	——	１０５，６００．００
洪帆	副总经理	现任	——	１０５，６００．００
熊健	副总经理	现任	——	１０５，６００．００
王宁	副总经理	现任	——	１０５，６００．００
陈果	副总经理	现任	——	９６，０００．００
邓成钢	副总经理	现任	——	１０５，６００．００
冯世华	副总经理	现任	——	８４，０００．００
喻实	副总经理	现任	——	１０５，６００．００
合计	——	——	——	２，０７２，４００．００

注：根据公司２０１３年５月１９日召开的２０１３年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬及津贴的议案》、《关于第二届监事会监事津贴的议案》，公司第二届非独立董事和监事任职期间不领取薪酬及津贴，如非独立董事和监事担任公司其他管理职务，由公司根据其职务情况发放职务工资（非独立董事获选为公司高级管理人员，由公司董事会决定其报酬）。（详见巨潮资讯网公告ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、备查文件

１、第二届董事会第三次会议决议

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日