证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１３－３５

众业达电气股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于２０１３年７月１２日以通讯表决方式召开，会议通知已于２０１３年７月８日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数９人，实际参加表决的董事人数９人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、《关于公司调整为子公司提供担保额度的议案》

２０１１年７月１１日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，自２０１１年７月１１日起３６个月内，公司同意为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司（以下简称“汕头众业达设备”）和上海泰高开关有限公司（以下简称“上海泰高”）的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过８，０００万元的连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过４，０００万元。

鉴于汕头众业达设备和上海泰高生产经营发展需要，公司拟调整上述担保，调整为：自２０１３年７月１２日起５年内，公司同意为全资子公司汕头众业达设备和上海泰高的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过１亿元的连带责任担保，其中，为汕头众业达设备提供的担保最高额不超过４，０００万元，为上海泰高提供的担保最高额不超过６，０００万元，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司调整向子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

２０１３年７月１２日

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１３－３６

众业达电气股份有限公司

关于公司调整为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年７月１１日召开的第二届董事会第六次会议审议并全票通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，自２０１１年７月１１日起３６个月内，公司同意为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司（以下简称“汕头众业达设备”）和上海泰高开关有限公司（以下简称“上海泰高”）的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过８，０００万元的连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过４，０００万元。

鉴于汕头众业达设备和上海泰高生产经营发展需要，于２０１３年７月１２日召开的第二届董事会第三十次会议审议并全票通过了《关于公司调整为子公司提供担保额度的议案》，上述担保调整为：自２０１３年７月１２日起５年内，公司同意为全资子公司汕头众业达设备和上海泰高的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过１亿元的连带责任担保，其中，为汕头众业达设备提供的担保最高额不超过４，０００万元，为上海泰高提供的担保最高额不超过６，０００万元，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

《关于公司调整为子公司提供担保额度的议案》属于董事会的权限，无需经过股东大会及政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（一）１、被担保人名称：汕头市众业达电器设备有限公司

２、成立日期：２００３ 年７月１５日

３、注册地点：汕头市万吉工业区万吉南二街１６号

４、法定代表人：杨松

５、注册资本：１１，０００万元

６、经营范围：制造、加工：高压电器设备、低压电器设备及元件，消防应急电源，仪表仪器、五金工具；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。［凡涉专项规定持专批证件方可经营］。

７、与上市公司的关系：本公司全资子公司

８、主要财务指标

单位：元

	２０１２年１２月３１日（经审计）	２０１３年６月３０日（未经审计）
资产总额	２１５，６８３，９２４．１４	２３７，７５５，１１９．２６
负债总额	１１５，５７７，０２３．０５	７２，３０６，２０６．４６
其中：银行贷款总额
流动负债总额	１１４，７７７，０２３．０５	７１，５０６，２０６．４６
或有事项涉及的总额	以汕头众业达设备资产为本公司在中国银行股份有限公司汕头分行的综合授信额度提供担保	以汕头众业达设备资产为本公司在中国银行股份有限公司汕头分行的综合授信额度提供担保
其中：担保	中国银行股份有限公司汕头分行综合授信额度２亿元最高额担保，至１２月３１日止已用额度６２５７．３５万	中国银行股份有限公司汕头分行综合授信额度２亿元最高额担保，至６月３０日止已用额度１５７５８．７２万
抵押
诉讼与仲裁事项
净资产	１００，１０６，９０１．０９	１６５，４４８，９１２．８０
营业收入	１９８，３０８，２９２．５２	７７，９８８，７６３．９７
利润总额	１５，８４１，７８４．２６	６，８４８，４０７．８４
净利润	１３，４２３，２２１．８６	５，８４２，０１１．７１

９、最新的信用等级状况：无外部评级。

（二）１、被担保人名称：上海泰高开关有限公司

２、成立日期：１９９５年１０月３日

３、注册地点：上海市闵行区吴河路２００号

４、法定代表人：柯美莉

５、注册资本：５０１０万元

６、经营范围：生产各类高低压（不超过２２０千伏）开关，电机启动设备，变压器及相关的电器电子成套设备和零部件，销售自产产品，提供售后服务咨询，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

７、与上市公司的关系：本公司全资子公司

８、主要财务指标

单位：元

	２０１２年１２月３１日（经审计）	２０１３年６月３０日（未经审计）
资产总额	１０３，１５３，１７２．４０	１１８，８９０，７５０．４９
负债总额	３２，１７２，４４１．９７	４５，９８０，９３７．２８
其中：银行贷款总额
流动负债总额	２６，８０７，３０３．１６	４０，７８２，６３２．６４
或有事项涉及的总额
其中：担保
抵押
诉讼与仲裁事项
净资产	７０，９８０，７３０．４３	７２，９０９，８１３．２１
营业收入	６０，３９２，１１９．１３	３４，２１４，９４５．８６
利润总额	３，１６４，８２７．４３	１，８５５，９７８．４７
净利润	３，７２２，６１６．８１	１，９２９，０８２．７８

９、最新的信用等级状况：无外部评级。

三、董事会意见

１、提供担保的原因：汕头众业达设备和上海泰高在日程经营中，因业务特点经常需要对外开具信用证、保函，此外，随着其进一步扩大生产经营规模需求，需向银行申请贷款。为支持汕头众业达设备和上海泰高业务快速发展，公司同意为其提供连带责任担保。

２、汕头众业达设备和上海泰高均为公司的全资子公司，其财务资产质量优良，经营情况良好，内控制度完善，偿债能力较强，公司对其担保风险较小，且符合本公司整体利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司、参股公司实际担保金额为１５，５８１，５０５．５０元人民币，占公司２０１２年经审计净资产的比例为０．７８％。本次拟提供的担保金额不超过１亿元人民币，占公司２０１２年经审计净资产的比例不超过５．０３％。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

五、备查

第二届董事会第三十次会议决议

特此公告

众业达电气股份有限公司董事会

２０１３年７月１２日