证券代码：６０１０１２  股票简称：隆基股份  公告编号：临２０１３－０３０号

西安隆基硅材料股份有限公司

２０１２年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间和地点

会议召开时间：２０１３年６月１４日上午９：３０

现场会议召开地点：西安市长安区航天中路３８８号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

２、会议出席情况

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会议由公司董事会召集，董事长李振国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、券商和律师代表出席了会议。会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议了下列议案，表决和通过结果如下：

１、２０１２年度董事会工作报告

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２、公司独立董事２０１２年度述职报告

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３、公司２０１２年度利润分配方案

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４、关于２０１３年度公司董事、监事薪酬的议案

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５、关于续聘财务审计机构的议案

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６、２０１２年年度监事会工作报告

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７、关于选举戚承军先生担任第二届监事会监事的议案

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三、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所西安分所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司２０１２年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、备查文件目录

１、西安隆基硅材料股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

２、北京国枫凯文律师事务所西安分所出具的２０１２年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司

二零一三年六月十八日

证券代码：６０１０１２ 证券简称：隆基股份 公告编号：临２０１３－０３１号

西安隆基硅材料股份有限公司

第二届董事会２０１３年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１３ 年第四次会议于２０１３年６月１４日在公司以现场的方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。独立董事王咏梅、张苗分别授权委托独立董事黄克孟参加会议并代为表决。会议由董事长李振国先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及有关规定，会议审议通过了如下议案：

１、审议通过《关于向Ｓｉｌｅｖｏ公司提供５０万美元可转换债券融资的议案》

公司拟通过全资子公司“隆基（香港）贸易有限公司”以自有资金向参股公司Ｓｉｌｅｖｏ公司提供５０万美元的可转换债券融资。根据融资方案，公司可以于该笔投资到期日前选择转换为优先股。可转债票据本金为５０万美元，年利率８％，２０１３年１１月到期。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《关于投资设立半导体硅片公司的议案》

为了进一步拓展在半导体硅片领域的业务，公司拟与孟海涛先生合作，投资设立半导体硅片公司，拟注册基本信息如下（以登记机关核准为准）：

（１）公司名称：西安隆基晶益半导体材料有限责任公司

（２）法定代表人：李振国

（３）注册地点：西安市长安区航天中路３８８号

（４）出资：公司以现金６００万元出资，孟海涛先生以实物出资（初步评估为６０万元，最终价值以事务所资产评估金额为准）

（５）公司类型：有限责任公司

（６）经营范围：半导体材料、电子元器件、半导体设备的开发、生产及销售商品进出口业务（以上经营范围国家法律法规规定的专控及前置许可项目除外，国家法律法规另有规定的，从其规定）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《关于投资建设研发中心的议案》

为了继续发挥公司在研发领域的优势，保持长期核心竞争力，公司拟投资建设研发中心，在经营性租赁西安阳光能源科技有限公司的厂房、设施的基础上，投资４３００万元人民币采购研发用单晶炉、切片机及配套设备。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》（见附件）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一三年六月十八日

附件：

根据发展需要，公司拟调整组织架构如下图：

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出席会议的股东和代理人人数	１３
所持有表决权的股份总数（股）	２４３，６０８，８０８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４５．２４％

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
２４３，６０８，８０８	１００％	０	０％	０	０％	是

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
２４３，６０８，８０８	１００％	０	０％	０	０％	是

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
２４３，６０８，８０８	１００％	０	０％	０	０％	是

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
２４３，６０８，８０８	１００％	０	０％	０	０％	是

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
２４３，６０８，８０８	１００％	０	０％	０	０％	是

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
２４３，６０８，８０８	１００％	０	０％	０	０％	是

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
２４３，６０８，８０８	１００％	０	０％	０	０％	是