证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１３０３０

河南恒星科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于２０１３年６月１２日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于２０１３年６月１７日（星期一）上午９时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

经审议，会议以投票方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司河南恒星钢缆有限公司实施２０１２年度利润分配预案的议案》；

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本次董事会一致同意公司控股子公司河南恒星钢缆有限公司实施２０１２年度利润分配预案，分配预案具体如下：

恒星钢缆２０１２年度共实现净利润４，０２１．２０万元，提取法定盈余公积金４０２．１２万元，加期初未分配利润３，２９２．８４万元，减当年分配２０１１年度利润３，２４０万元，２０１２年度可供分配利润３，６７１．９２万元。恒星钢缆计划以２０１２年１２月３１日股本总额１２，０００．００万股为基数，按每股０．１０元（含税）进行分配，共向个人股东分配股利５１６．００万元，代扣代缴个人所得税１０３．２０万元，向法人股东河南恒星科技股份有限公司分配股利６８４．００万元。

二、审议通过了《关于控股子公司河南恒星钢缆有限公司减资的议案》；

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本次董事会一致同意公司控股子公司河南恒星钢缆有限公司股东逯志伟减资２４４０万元，谢云波减资３７０万元，焦利强减资２００万元，共计减资３０１０万元，注册资本由原来的１２０００万元人民币减少至８９９０万元人民币。

关于本次减资的具体情况，详情见２０１３年６月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南恒星科技股份有限公司关于控股子公司减资的公告》（公告编号：２０１３０３１）。

三、审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》；

本次董事会一致同意于２０１３年７月３日召开公司２０１３年第二次临时股东大会，审议以下议题：

１、关于投资郑州市金水区德昌小额贷款有限公司的议案；

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１３年６月１８日

证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１３０３１

河南恒星科技股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年６月１７日上午９时在公司会议室召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于控股子公司河南恒星钢缆有限公司减资的议案》，同意控股子公司河南恒星钢缆有限公司（以下简称“恒星钢缆”）自行回购部分股东的股权，以减少公司注册资本。

二、减资主体介绍

１、恒星钢缆基本情况

恒星钢缆成立于２００９年３月１６日，注册资本：１２０００万元；法定代表人：谢保万；注册地址：巩义市康店镇焦湾村；主营范围：生产、销售：预应力钢绞线。股权结构如下：

股东姓名	出资方式	金额（万元）	持股比例（％）	出资时间
恒星科技	货币	６８４０	５７	２０１２年６月３０日
焦利强	货币	２００	１．６７	２００９年３月１２日
谢云波	货币	３７０	３．０８	２００９年３月１２日
焦建章	货币	６５０	５．４２	２００９年３月１２日
谭现涛	货币	１５００	１２．５	２００９年３月１２日
逯志伟	货币	２４４０	２０．３３	２０１２年６月３０日

２、主要财务数据

截至２０１２年末，恒星钢缆经审计的资产总额５３，４７５．３５万元，负债总额３７，０３５．４３万元，所有者权益１６，４３９．９２万元，２０１２年度营业收入５８，００７．２９万元，利润总额４，７６７．７６万元，净利润４，０２１．２０万元。截至２０１３年３月３１日，恒星钢缆未经审计的资产总额４０，２５８．８２万元，负债总额２３，５２７．０４万元，所有者权益１６，７３１．７８万元，２０１３年一季度营业收入５，９７６．０３万元，利润总额３３８．２３万元，净利润２９１．８６万元。

三、减资方式

依据上述恒星钢缆资产情况及经营状况，本次减资计划由恒星钢缆自行回购部分股东转让的股份，转让价格按照 １．００ 元／每一元出资计算，累计转让价款为人民币３０１０．００万元，具体如下：

股东姓名	转让股份（股）	金额（万元）	转让比例（％）
逯志伟	２４４０	２４４０	２０．３３
谢云波	３７０	３７０	３．０８％
焦利强	２００	２００	１．６７％
合计	３０１０	３０１０	２５．０８

本次股权回购完成后，恒星钢缆注册资本由原来的１２０００．００万元减少至 ８９９０．００万元，其股权结构如下：

股东姓名	出资方式	持股数量（万股）	金额（万元）	持股比例（％）
恒星科技	货币	６８４０	６８４０	７６．０８
谭现涛	货币	１５００	１５００	１６．６９
焦建章	货币	６５０	６５０	７．２３
合计	—	８９９０	８９９０	１００

四、本次减资对公司的影响

本次减资事项不会对公司产生重大影响。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第三十九次会议决议

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１３年６月１８日

证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１３０３２

河南恒星科技股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１３年７月３日（星期三）上午９：３０

２、召开地点：公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１３年７月１日（星期一）

二、会议审议事项

１、审议《关于投资郑州市金水区德昌小额贷款有限公司的议案》

上述议案的内容详情见公司于２０１３年６月８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南恒星科技股份有限公司对外投资公告》及相关公告。

三、出席会议对象

１、截至２０１３年７月１日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为公司股东）代为出席会议和参加表决。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１３年７月２日（星期二）上午８：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００

２、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年７月２日１７点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园

邮政编码：４５００００

联系电话：０３７１－６９５８８９９９

传真：０３７１－６９５８８０００

联系人：李明、谢建红

２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（见附件）

附件：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	审议《关于投资郑州市金水区德昌小额贷款有限公司的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１３年６月１８日