本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１．会议召开情况

　（１）会议召开时间：２０１３年５月８日９：３０

　（２）会议召开地点：公司办公楼二楼第二会议室

　（３）会议召开方式：现场方式

　（４）会议召集人：董事会

　（５）会议主持人：董事长刘文静女士

　（６）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

　２．会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共２名，代表股份１８０，０００，０００股，占公司股份总数的７５．００％。

　３．公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场表决的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议并通过了《２０１２年度董事会报告》

　表决结果：同意１８０，０００，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议并通过了《２０１２年度监事会报告》

　表决结果：同意１８０，０００，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议并通过了《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：同意１８０，０００，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议并通过了《２０１２年年度报告及摘要》

　表决结果：同意１８０，０００，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议并通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案》

　表决结果：同意１８０，０００，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议并通过了《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》

　表决结果：同意１８０，０００，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议并通过了《２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；

　表决结果：同意１８０，０００，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、审议并通过了《关于调整部分高管人员薪酬的议案》

　表决结果：同意１８０，０００，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、独立董事述职情况

　公司独立董事向本次股东大会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》并进行述职，报告对２０１２年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。《２０１２年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市大成（青岛）律师事务所孙凯律师和徐江红律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　该法律意见书全文刊登于２０１３年５月９日巨潮资讯网

　（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、备查文件

　１、山东蓝帆塑胶股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、北京市大成（青岛）律师事务所《关于山东蓝帆塑胶股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　山东蓝帆塑胶股份有限公司

　董事会

　二〇一三年五月九日