本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１． 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１．现场会议召开时间：２０１３年５月８日（星期三）上午９：３０。

　２． 现场会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。

　３．会议召开方式：现场投票表决。

　４．会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　５．会议主持人：公司董事长杨振先生。

　６．出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共２５人，代表股份总数１２３，８７６，４００股，占公司截至本次股东大会股权登记日法定股份总数的６４．５２％，其中有表决权股份数为１２３，８７６，４００股，占参会代表股份总数的１００％。

　７．公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

　８．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　１．审议通过了《关于＜２０１２年度董事会工作报告＞的议案》；

　表决结果：１２３，８７６，４００股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。该普通议案获得通过。

　２．审议通过了《关于＜２０１２年度监事会工作报告＞的议案》；

　表决结果：１２３，８７６，４００股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。该普通议案获得通过。

　３．审议通过了《关于＜２０１２年年度报告全文＞及＜年报摘要＞的议案》；

　表决结果：１２３，８７６，４００股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。该普通议案获得通过。

　４．审议通过了《关于＜２０１２年度财务决算报告＞的议案》；

　表决结果：１２３，８７６，４００股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。该普通议案获得通过。

　５．审议通过了《关于＜２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》；

　表决结果：１２３，８７６，４００股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。该特别议案获得通过。

　６．审议通过了《关于＜２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》；

　表决结果：１２３，８７６，４００股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。该普通议案获得通过。

　７．审议通过了《关于＜２０１２年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告＞议案》；

　表决结果：４２，２９３，２００股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

　关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份８，１５８．３２万股，回避表决。该普通议案获得通过。

　８．审议通过了《关于＜２０１３年度续聘外部审计机构＞的议案》；

　表决结果：１２３，８７６，４００股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。该普通议案获得通过。

　９．审议通过了《关于修订＜加加食品集团股份有限公司章程＞的议案》。

　表决结果：１２３，８７６，４００股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。该特别议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１．公司２０１２年年度股东大会决议；

　２．湖南启元律师事务所关于公司２０１２年年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　加加食品集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月８日