本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、公司于２０１３年４月１０日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开２０１２年年度股东大会的通知》；

　２、本次股东大会以现场投票方式召开；

　３、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　４、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召开时间：２０１３年５月８日上午９：３０。

　（２）会议召开地点：深圳市南山区西丽湖侧沁园路４５９９号麒麟山庄会议室。

　（３）会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式。

　（４）会议召集人：公司董事会。

　（５）会议主持人：公司董事长、总裁何金明先生。

　（６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

　２、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表６名，代表有表决权股份３００，００１，００２ 股，占公司股份总数的７５．０００３％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决方式及情况

　１、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。

　２、本次股东大会审议通过了如下决议：

　⑴审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》；

　表决结果：３００，００１，００２股同意，０股反对，０股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的１００％。

　⑵审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》；

　表决结果：３００，００１，００２股同意，０股反对，０股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的１００％。

　⑶审议通过了《２０１２年度财务决算报告》；

　表决结果：３００，００１，００２股同意，０股反对，０股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的１００％。

　⑷审议通过了《２０１３年财务预算报告》；

　表决结果：３００，００１，００２股同意，０股反对，０股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的１００％。

　⑸审议通过了《２０１２年度利润分配预案》；

　表决结果：３００，００２，６００股同意，１９００股反对，０股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的９９．９９９４％。

　⑹审议通过了《２０１２年年度报告全文及摘要》；

　表决结果：３００，００１，００２股同意，０股反对，０股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的１００％。

　⑺审议通过了《２０１３年度董事、监事薪酬方案》；

　表决结果：３００，００４，０００股同意，５００股反对，０股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的９９．９９９８％。

　⑻审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果：３００，００１，００２股同意，０股反对，０股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的１００％。

　⑼审议通过了《关于选举邓敏先生为公司监事的议案》；

　表决结果：３００，００１，００２股同意，０股反对，０股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的１００％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事刘鲁鱼先生、马敬仁先生、卜功桃先生向大会做了２０１２年年度的述职报告，原独立董事卢剑波先生向大会提交了２０１２年年度的书面述职报告。公司独立董事２０１２年年度述职报告全文见２０１３年４月１０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　四、律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年年度股东大会会议决议；

　２、湖南启元律师事务所对公司２０１２年年度股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　二○一三年五月九日