本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会

　２、现场会议召开时间：２０１３年５月８日下午１４时。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年５月８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年５月７日１５：００ 至２０１３年５月８日１５：００期间的任意时间。

　３、股权登记日：２０１３年４月２６日

　４、现场会议召开地点：山东省蓬莱市南关路２－３号公司二楼会议室

　５、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　６、公司已于２０１３年４月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》；２０１３年５月３日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　７、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东或股东代理人共６名，代表公司股份１２１，９６６，５４５股，占有表决权股份总数的４０．３８００％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表２名，代表公司有表决权股份１２１，９６１，７４５ 股，占公司有表决权股份总数的４０．３７８４％；参加本次股东大会网络投票的股东４人，代表股份４，８００股，占公司有表决权股份总数的０．００１６％。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　表决结果为：同意１２１，９６１，７４５股，占出席会议有表决权股东所持表决权的９９．９９６１％；反对３，９００股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０．００３２％；弃权９００股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０．０００７％。

　其中现场会议表决同意１２１，９６１，７４５股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意０股，反对３，９００股，弃权９００股。

　２、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果为：同意１２１，９６１，７４５股，占出席会议有表决权股东所持表决权的９９．９９６１％；反对３，９００股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０．００３２％；弃权９００股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０．０００７％。

　其中现场会议表决同意１２１，９６１，７４５股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意０股，反对３，９００股，弃权９００股。

　３、审议通过《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

　表决结果为：同意１２１，９６１，７４５股，占出席会议有表决权股东所持表决权的９９．９９６１％；反对３，９００股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０．００３２％；弃权９００股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０．０００７％。

　其中现场会议表决同意１２１，９６１，７４５股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意０股，反对３，９００股，弃权９００股。

　４、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　表决结果为：同意１２１，９６１，７４５股，占出席会议有表决权股东所持表决权的９９．９９６１％；反对３，９００股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０．００３２％；弃权９００股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０．０００７％。

　其中现场会议表决同意１２１，９６１，７４５股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意０股，反对３，９００股，弃权９００股。

　五、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所律师发表意见：本所律师认为，公司２０１３年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　六、备查文件：

　１、山东民和牧业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　山东民和牧业股份有限公司董事会

　二○一三年五月九日