本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、 召开时间：２０１３年５月８日（星期三）上午 ９ 时

　２、 召开地点：宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

　３、 召集人：公司董事会

　４、 会议方式：现场记名投票表决

　５、 主持人：董事长陈家兴先生

　６、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

　二、会议出席情况：

　１、现场出席本次会议的股东及股东代表共计２３人，代表公司有表决权的股份１１９，８３５，０１４股，占公司股份总数的３５．７７％，上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（２０１３年５月３日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。

　２、公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京市天银律师事务所见证律师列席了本次会议并对本次会议进行了现场见证。

　三、 议案审议和表决情况

　会议采用现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：

　１、关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案；

　表决结果：１１９，８３５，０１４股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００ ％；０股反对；０股弃权，本议案审议通过。

　２、关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案；

　表决结果：１１９，８３５，０１４股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００ ％；０股反对；０股弃权，本议案审议通过。

　３、关于公司２０１２年度财务决算的议案；

　表决结果：１１９，８３５，０１４股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００ ％；０股反对；０股弃权，本议案审议通过。

　４、关于公司２０１３年度财务预算的议案；

　表决结果：１１９，８３５，０１４股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００ ％；０股反对；０股弃权，本议案审议通过。

　５、关于公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本的预案；

　表决结果：１１９，８３５，０１４股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００ ％；０股反对；０股弃权，本议案审议通过。

　６、《公司２０１２年度报告》及其摘要；

　表决结果：１１９，８３５，０１４股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００ ％；０股反对；０股弃权，本议案审议通过。

　７、关于续聘公司２０１３年度财务审计机构的议案；

　表决结果：１１９，８３５，０１４股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００ ％；０股反对；０股弃权，本议案审议通过。

　８、关于聘任独立董事的议案；

　表决结果：１１９，８３５，０１４股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００ ％；０股反对；０股弃权，本议案审议通过。

　９、关于修订《公司重大投资决策程序与规则》的议案；

　表决结果：１１９，８３５，０１４股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００ ％；０股反对；０股弃权，本议案审议通过。

　四、 见证律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市天银律师事务所臧海娜律师、马继辉律师现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的２０１２年度股东大会决议；

　２、北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　３、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　２０１３ 年５月８日