本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度股东大会（以下简称“大会”）于２０１３年５月８日上午在南京市建邺区雨润路１０号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（现场会议），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。（以表格方式列示有关统计数据）

出席大会的股东及股东代理人共８人，所持（代理）有表决权股份１０２，３５６，３６１股，占公司有表决权股份总数的７１．３１％。

２	２０１２年度监事会工作报告	１０２３４６１６１	９９．９９	０	０	１０２００	０．０１	通过
３	２０１２年度财务决算报告	１０２３４６１６１	９９．９９	０	０	１０２００	０．０１	通过
４	２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案	１０２３４６１６１	９９．９９	０	０	１０２００	０．０１	通过
５	２０１２年度报告及其摘要	１０２３４６１６１	９９．９９	０	０	１０２００	０．０１	通过
６	聘任会计师事务所的议案	１０２３４６１６１	９９．９９	０	０	１０２００	０．０１	通过
７	发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案	１０２３４６１６１	９９．９９	０	０	１０２００	０．０１	通过
８	宿迁中央国际广场项目预算的议案	１０２３４０１６１	９９．９８４２	６０００	０．００５８	１０２００	０．０１	通过
９	盱眙雨润中央购物广场项目预算的议案	１０２３４０１６１	９９．９８４２	６０００	０．００５８	１０２００	０．０１	通过
１０	逐项审议为控股子公司提供担保的议案							－－
	（１）为徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案	１０２３４０１６１	９９．９８４２	６０００	０．００５８	１０２００	０．０１	通过
	（２）为淮安雨润中央新天地置业发展有限公司提供担保的议案	１０２３４０１６１	９９．９８４２	６０００	０．００５８	１０２００	０．０１	通过
	（３）为南京太平洋百货有限责任公司提供担保的议案	１０２３４０１６１	９９．９８４２	６０００	０．００５８	１０２００	０．０１	通过
	（４）为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案	１０２３４０１６１	９９．９８４２	６０００	０．００５８	１０２００	０．０１	通过

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会由公司第一副董事长胡晓军先生主持，采取记名投票表决的方式，审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本公司董事１１人，出席大会董事６人，董事刘兆谞先生、张化桥先生、陈章龙先生、徐康宁先生、余明阳先生因公务未能出席本次大会；公司监事５人，出席大会监事５人；公司董事会秘书出席了本次大会。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	８人
所持有表决权的股份总数（股）	１０２，３５６，３６１
占公司有表决权股份总数的比例（％）	７１．３１％

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 （％）	反对票数	比例 （％）	弃权票数	弃权比例 （％）	是否通过
１	２０１２年度董事会工作报告	１０２３４６１６１	９９．９９	０	０	１０２００	０．０１	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所毛玮红律师、刘向明律师现场见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年５月８日