公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年４月２８日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届董事会第十六次临时会议的通知。

　２０１３年５月８日，博彦科技股份有限公司第一届董事会第十六次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会７人，实际参会７人。董事王斌、马强、张荣军出席了现场会议。董事夏冬林、吴韬、陶伟、张一巍以通讯的方式出席本次会议。监事林江南、云昌智列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票７张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

　一、经表决，以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行北京中关村分行申请授信２．６亿元人民币的议案》。

　会议表决，为保证公司运营和扩大经营规模的需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请授信２．６亿元人民币融资。

　二、经表决，以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜博彦科技对外捐赠管理制度＞的议案》。

　相关制度详情请见２０１３年５月９日刊登于信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《博彦科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。

　三、经表决，以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜博彦科技外部信息使用人管理制度＞的议案》。

　相关制度详情请见２０１３年５月９日刊登于信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《博彦科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

　特此公告。

　博彦科技股份有限公司董事会

　２０１３年５月８日