证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１３－０１５

　广东精艺金属股份有限公司

　２０１２年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

　（二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开基本情况

　（一）召开时间：

　１、现场会议召开时间为：２０１３年４月２３日（星期二）下午１４：５０；

　２、网络投票时间为： ２０１３年４月２２日—２０１３年４月２３日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月２３日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月２２日下午１５：００至２０１３年４月２３日下午１５：００期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：公司会议室。

　（三）会议召集人：公司董事会。

　（四）会议主持人：公司董事长冯境铭。

　（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　（一）出席会议的股东

　出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共７人，所持有表决权的股份数为８０，１６２，６７２股，占公司总股本的３７．８４８３％。其中：

　１、出席现场会议的股东（含股东代理人）共５人，所持有表决权的股份数为８０，１３０，６７２股，占公司总股本的３７．８３３２％；

　２、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共２人，所持有表决权的股份数为３２，０００股，占公司总股本的０．０１５１％。

　（二）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　四、会议表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

　（一）审议通过了《二○一二年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意股数８０，１３０，６７２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６０１％；反对股数３２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３９９％；弃权股数０股。

　（二）审议通过了《二○一二年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意股数８０，１３０，６７２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６０１％；反对股数３２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３９９％；弃权股数０股。

　（三）审议通过了《二○一二年年度报告及其摘要》。

　表决结果：同意股数８０，１３０，６７２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６０１％；反对股数３２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３９９％；弃权股数０股。

　（四）审议通过了《二○一二年度财务决算报告》。

　表决结果：同意股数８０，１３０，６７２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６０１％；反对股数３２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３９９％；弃权股数０股。

　（五）审议通过了《二○一二年度利润分配预案》。

　表决结果：同意股数８０，１３０，６７２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６０１％；反对股数３２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３９９％；弃权股数０股。

　（六）审议通过了《二○一二年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意股数８０，１３０，６７２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６０１％；反对股数３２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３９９％；弃权股数０股。

　除上述审议事项外，股东大会还听取了公司独立董事２０１２年度述职报告。

　五、律师出具的见证意见

　公司本次股东大会经广东君信律师事务所邓洁律师、刘丽娟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司二〇一二年度股东大会决议》；

　２、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。

　３、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司二〇一二年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东精艺金属股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十六日

　证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１３－０１７

　广东精艺金属股份有限公司

　关于２０１２年度股东大会决议更正公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２４日披露了《广东精艺金属股份有限公司２０１２年度股东大会决议公告》，由于工作疏忽，造成公司决议公告中一个议题题目披露有误，现将决议公告披露有误的内容更正如下：

　原文：（四）审议通过了《二○一一年度财务决算报告》。

　表决结果：同意股数８０，１３０，６７２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６０１％；反对股数３２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３９９％；弃权股数０股。

　现更正为：（四）审议通过了《二○一二年度财务决算报告》。

　表决结果：同意股数８０，１３０，６７２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６０１％；反对股数３２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３９９％；弃权股数０股。

　除上述内容外，原公告其他内容不变。公司对上述错误给投资者带来的不便深表歉意。

　特此公告。

　广东精艺金属股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十六日