本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示：

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　二、会议召开和出席情况：

　１、会议召集人：公司董事会；

　２、会议召开时间：２０１３年４月２６日上午１０：３０；

　３、会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号，广州毅昌科技股份有限公司中央会议室；

　４、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；

　５、股权登记日：２０１２年４月１９日；

　６、会议主持人：董事长冼燃先生

　７、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 ６人，代表有表决权的股份数为３１９，９９５，０００股，占公司总股份数的７９．８０％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、郑晓薇律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况：

　与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　１、审议通过《＜２０１２年度董事会工作报告＞的议案》

　表决结果：同意３１９，９９５，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

　２、审议通过《关于＜２０１２年度监事会工作报告＞的议案》

　表决结果：同意３１９，９９５，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

　３、审议通过《关于＜２０１２年度财务决算报告＞的议案》

　表决结果：同意３１９，９９５，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

　４、审议通过《关于＜２０１２年度报告＞及其＜摘要＞的议案》

　表决结果：同意３１９，９９５，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

　５、审议通过《关于＜２０１２年度利润分配预案＞的议案》

　表决结果：同意３１９，９９５，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

　６、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付该所报酬的议案》

　表决结果：同意３１９，９９５，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

　以上各议案已由２０１３年３月２９日召开的公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过。详细内容已在２０１３年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报上披露，同时在该次股东大会上听取了独立董事关于２０１２年度的述职报告。

　四、律师见证情况：

　本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、郑晓薇师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

　五、备查文件目录：

　１、广州毅昌科技股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　２０１３年４月２６日