证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１３－０２０

　金杯电工股份有限公司

　２０１２年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会以现场投票方式召开。

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开及出席情况

　金杯电工股份有限公司于２０１３年４月２６日上午９：００在公司会议室召开公司２０１２年度股东大会（以下简称“本次会议”）。本次会议由公司董事会召集，董事长吴学愚先生主持，出席本次会议股东及股东代表共１１人，代表公司１５８２５．８４万股股份，占公司总股份的４７．１０％，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次会议以现场书面记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　（二）审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　（三）审议通过了《２０１２年年度报告及年报摘要》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　（四）审议通过了《２０１２年度财务决算报告》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　（五）审议通过了《２０１２年度利润分配方案》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　（六）审议通过了《关于续聘２０１３年度审计中介机构的议案》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　（七）审议通过了《２０１３年度银行融资计划》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　（八）审议通过了《关于授权公司董事会全权办理为控股子公司２０１３年度银行信用业务提供担保相关事宜的议案》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　（九）审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　（十）审议通过了《关于预计２０１３年度日常关联交易的议案》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　（十一）审议通过了《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的议案》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　（十二）审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　（十三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。此议案的表决结果符合《公司章程》第七十六条规定。

　（十四）审议通过了《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的议案》。

　表决结果：同意票１５８２５．８４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　三、律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所律师邹棒、李荣出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２０１２年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司２０１２年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１２年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、公司２０１２年度股东大会决议；

　２、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　金杯电工股份有限公司董事会

　２０１３年４月２６日

　证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１３－０２１

　金杯电工股份有限公司

　关于公司副总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理马勇先生递交的书面辞职报告。马勇先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　公司董事会对马勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　金杯电工股份有限公司董事会

　２０１３年４月２６日