本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１３年３月２５日，公司控股股东及实际控制人、董事长吴涵渠先生向公司董事会提交了２０１２年度利润分配预案的提议及承诺函，主要内容如下：

　１、为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，现提议２０１２年度利润分配预案为：拟以公司截至２０１２年１２月３１日总股本１０９，２００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．００元（含税），共计２１，８４０，０００元。

　２、吴涵渠先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述２０１２年度利润分配预案时投赞成票。

　公司董事会接到吴涵渠先生关于２０１２年度利润分配预案的提议及承诺函后，公司董事吴涵渠、李毅、郭卫华、沈毅、赵旭峰５名董事对其进行了现场讨论，超过公司董事会成员总数的１／２，经讨论研究，上述董事一致认为：吴涵渠先生提议的２０１２年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上５名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本次利润分配预案仅是吴涵渠先生的提议，尚需经公司董事会和２０１２年度股东大会审议批准后，方能确定最终的２０１２年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　深圳市奥拓电子股份有限公司

　董事会

　二○一三年三月二十五日