本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于２０１３年３月２０日以本人签收或传真方式发出。２０１３年３月２５日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第五届董事会２０１３年第二次会议。会议应到董事９人，实到董事９人，会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以９人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过了《公司聘请财务负责人的议案》。经独立董事对拟聘人选发表赞成意见，董事会聘王歌（附简历）为公司财务总监。根据工作安排需要，经独立董事发表意见同意，董事会决定公司副总裁王志远不再兼任公司财务总监，公司向王志远任职财务负责人期间所作贡献表示感谢。

　附：公司财务负责人简历

　王歌，男，３６岁，本科，会计师。２００５年以来，曾任深圳茂业商厦有限公司管理会计部经理、成商集团股份有限公司财务管理会计部经理、太原茂业百货有限公司财务部经理、深圳市恒波商业连锁股份有限公司财务总监、茂业国际控股有限公司华南区域副总经理兼财务总监。

　截至本次会议召开日，王歌与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不在本公司间接控股股东茂业国际控股有限公司担任职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　备查文件：

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　２０１３年３月２６日