股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2013-003
云南文山电力股份有限公司关于董事会、
监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第五届董事会、第五届监事会于2013年3月30日届满。鉴于公司第六届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,本届董事会、监事会换届选举工作将延期。根据《公司章程》相关规定,本公司将把董事会、监事会延期换届事项提交2012年度股东大会进行审议,取得股东大会的授权。
公司董事会各专业委员会和管理层任期亦相应顺延,与第五届董事会任期一致。在股东大会授权后,延期换届选举工作预计最迟将于2013年9月30日前完成。在换届完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2013 年 3 月26日