★特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

★重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于２０１３年３月２５日上午９：００ 以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于２０１３年３月７日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（二）出席会议的股东情况：

议案 序号	议案内容	赞成票数	比例 （％）	反对 票数	比例 （％）	弃权票数	比例 （％）	是否通过
１	《关于授权公司对可供出售金融资产进行处置的议案》	２３９，６６４，４５２	１００％	０	０	０	０	是

（三）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由冯晓江董事长主持。

（四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事７人，出席４人；公司在任监事３人，出席３人。董事会秘书出席会议，公司高管３人列席会议。见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

经大会审议并采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

出席会议的股东和代理人人数	５
所持有表决权的股份总数（股）	２３９，６６４，４５２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４３．８６４

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、关传静律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、会议审议的议案；

２、经与会董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

３、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

２０１３年３月２５日