本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　３、现场会议召开时间：２０１３年３月２１日下午１４：３０

　４、网络投票时间：２０１３年３月２０日～２０１３年３月２１日，其中：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年３月２１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年３月２０日下午１５：００至２０１３年３月２１日下午１５：００的任意时间。

　５、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街５８８号公司总部三楼会议室

　６、会议主持人：公司副董事长陆利华

　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　１、参加本次会议表决的股东及授权代表人数１９人，代表股份１７３，７２５，００９股，占公司总股本的３６．９６％。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表６人，代表股份１７３，４４０，７０９股，占公司总股本的３６．９％；参加网络投票的社会公众股股东人数１３人，代表股份２８４，３００股，占公司总股本的０．０６％。

　２、公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。

　大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　表决结果：１７３，５１２，１０９股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．８８％，２１２，９００股反对，０股弃权。

　四、律师出具的法律意见

　浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”

　五、备查文件

　１、２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月２２日