证券代码：００２４８１ 证券简称：双塔食品 编号：２０１３－００５

烟台双塔食品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议（临时）决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）第二届董事会第十五次临时董事会于２０１３年２月１６日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于２０１３年２月２２日在公司会议室召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

一、审议通过了《关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的议案》。

为适应公司未来业务发展的需要，公司拟在山东省招远市金岭镇设立招远君邦商贸有限公司（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本５００万元，以自筹现金方式出资，占注册资本的１００％；拟在香港特别行政区设立双塔食品（香港）有限公司（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本５０万港币，以自筹现金方式出资，占注册资本的１００％。

详细情况可查阅２０１３年２月２２日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《公司关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的公告》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十二日

证券代码：００２４８１ 证券简称：双塔食品 编号：２０１３－００６

烟台双塔食品股份有限公司

关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

为适应公司未来业务发展的需要，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）拟在山东省招远市金岭镇设立招远君邦商贸有限公司（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本５００万元，以自筹现金方式出资，占注册资本的１００％；拟在香港特别行政区设立双塔食品（香港）有限公司（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本５０万港币，以自筹现金方式出资，占注册资本的１００％。

２０１３年２月２２日，公司召开了第二届董事会第十五次会议（临时），会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的议案》。

此次拟在大陆境内及香港设立全资子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

一、投资协议主体介绍

招远君邦商贸有限公司（暂定名，具体以最终登记为准）、香港特别行政区设立双塔食品（香港）有限公司（暂定名，具体以最终登记为准）为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

二、投资标的基本情况

１、公司名称：招远君邦商贸有限公司（暂定名，具体以最终登记为准）

注册地址：山东省招远市金岭镇

注册资本：５００万人民币

企业类型：有限公司

股东及股东的出资情况：双塔食品出资人民币５００万元，占招远君邦贸易有限公司注册资本的１００％ 。

出资方式：自筹现金方式

拟定经营范围：农副产品、食品、轻工产品、机电设备、五金、黄金饰品、

白银饰品、金银等贵金属的购销；进出口业务。但国家法律法规禁止经营的除

外。（以工商登记机关核准为准）

２、公司名称：双塔食品（香港）有限公司（暂定名，具体以最终登记为准）

注册资本：５０万港币

企业类型：有限公司

股东及股东的出资情况：公司出资人民币５０万港币，占双塔食品（香港）

有限公司注册资本的１００％ 。

出资方式：自筹现金方式

拟定经营范围：进出口贸易、贸易代理、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务、技术引进与交流。 （暂定，具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立上述全资子公司旨在拓宽公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力，是实现公司战略发展目标的重要举措之一。

由于上述子公司的设立须符合国家相关部门规定，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

公司将及时披露后续的上述全资子公司工商注册登记进展情况。

四、备查文件

１、《公司第二届董事会第十五次会议（临时）决议》

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十二日

证券代码：００２４８１ 证券简称：双塔食品 编号：２０１３－００７

烟台双塔食品股份有限公司

２０１２年度业绩快报

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

特别提示：本公告所载２０１２年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１２年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	５８４，３３６，５３５．５６	５９５，０７４，８０８．５３	－１．８０％
营业利润	８５，６８６，９４７．１３	８０，０５３，０８３．０７	７．０４％
利润总额	１０６，６４５，８１５．８９	８２，２７９，２５７．６６	２９．６１％
归属于上市公司 股东的净利润	９２，６１５，８４４．３５	７０，２６４，７８７．７２	３１．８１％
基本每股收益（元）	０．４２８８	０．５８５５	－２６．７６％
加权平均净资产收益率	１０．９６％	９．１１％	１．８５％
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总 资 产	１，４３８，２２３，６９９．９６	１，１８７，８０９，９２９．５２	２１．０８％
归属于上市公司股东的所有者权益	８８８，８１５，３８６．５６	８０２，１９９，５４２．２１	１０．８０％
股 本	２１６，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	８０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	４．１１	６．６８	－３８．４７％

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列 。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业总收入５８４，３３６，５３５．５６元，较去年同期相比减少１．８０％，营业利润８５，６８６，９４７．１３元，较去年同期相比增加７．０４％，利润总额１０６，６４５，８１５．８９元，较去年同期相比增加２９．６１％，归属于上市公司股东的净利润９２，６１５，８４４．３５元，较上年同期相比增加３１．８１％。

２０１２年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比增加３１．８１％，主要原因为２０１２年度公司收到政府补助款２０，０１３，９３６．９９元，较去年同期相比增加８０７．０４％。

２０１２年归属于上市公司股东的每股净资产较去年相比减少３８．４７％，主要原因是２０１２年５月份实施２０１１年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股，公司总股本为１２０，０００，０００股增至２１６，０００，０００股所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于２０１２年１０月２７日披露的２０１２年第三季度报告中预计 ２０１２ 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为３０．００％～５０．００％。现经过对２０１２年度财务数据的初步核算，公司２０１２年度归属于上市公司股东的净利润比上年增长３１．８１％，与已披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

１、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十二日