本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决提案的情况；

　●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年２月２２日

　２、召开地点：长春经济技术开发区自由大路５１８８号开发大厦２２楼会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：董事长陈平

　６、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　出席会议的股东（代理人）共２人，代表股份１４０，９７０，９６８股，占公司有表决权总股份４６５，０３２，８８０股的３０．３１４％。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

　三、会议以现场记名投票表决的方式通过了：

　《关于调整公司董事的议案》

　曹家玮不再担任公司董事，聘任王新刚为公司董事。

　表决结果：赞成１４０，９７０，９６８股，占出席会议股东有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　五、上网公告附件

　吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》

　特此公告。

　长春经开（集团）股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年二月二十三日

　●报备文件

　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。