证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１３－１７

　９００９５５ 九龙山Ｂ

　上海九龙山旅游股份有限公司

　第五届董事会（由李勤夫等人组成）第３３次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）于２０１３年２月２１日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会（由李勤夫等人组成）第３３次会议的通知。会议于２０１３年２月２２日以通讯方式召开。应到董事８人，实到董事７人。独立董事吴艾今因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为发表意见。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

　一、审议通过关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案；

　２０１３年１月１８日，公司召开２０１３年第一次临时股东大会，其中二项关于确定公司２０１２年度审计机构的议案均未获通过，致使目前公司仍未确定２０１２年度审计机构。

　现为了２０１２年度公司审计报告能按时披露，公司董事会同意聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

　本议案还需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　上海九龙山旅游股份有限公司

　董事会（由李勤夫等人组成）

　２０１３年２月２３日

　证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１３－１８

　９００９５５ 九龙山Ｂ

　上海九龙山旅游股份有限公司

　关于召开公司２０１３年第二次

　临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间：２０１３年３月１１日（星期一）下午１３：３０，会期半天。

　●会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅。

　●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

　●重大提案：

　１、审议关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案。

　上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会（由李勤夫等人组成）第３３次会议决议通过《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》。现将会议的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况：

　１、会议召集人：公司董事会。

　２、会议方式：采取现场投票方式。

　３、现场会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅。

　４、现场会议召开时间：２０１３年３月１１日（星期一）下午１３：３０，会期半天。

　二、会议审议事项：

　１、审议关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案。

　以上议案经公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）第３３次会议审议通过，详见２０１３年２月２３日公司（临：２０１３－１７号）公告。上述公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站上。

　三、股权登记日：

　２０１３年３月４日为Ａ股股东、２０１３年３月７日为Ｂ股股东股权登记日（Ｂ股最后交易日为２０１３年３月４日）。

　四、会议出席对象：

　１、截止２０１３年３月４日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东及其委托代理人及２０１３年３月７日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东及其委托代理人。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东，授权委托书详见附件。

　２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　五、现场会议参加办法：

　１、个人股东登记须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续（如委托，代理人须同时持有身份证、授权委托书、委托人股东账户卡登记办理登记手续）；法人股东登记须持有法人营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。

　２、登记时间：２０１３年３月８日（星期五）

　上午９：３０～１１：３０ 下午１３：３０～１５：００

　３、登记地点：上海市浦东新区世纪大道１５００号东方大厦４楼。

　４、异地股东登记可采用信函或传真的方式。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便邮寄会议资料和会议通知。登记确认：信函登记以发出当地邮戳日期为准，传真登记以公司收到《股东参会登记表》为准。

　来信请寄：上海市浦东新区世纪大道１５００号东方大厦４楼。

　邮政编码：２００１２２

　上海九龙山旅游股份有限公司董事会办公室收

　请在信封上注明＂九龙山２０１３年第二次临时股东大会＂字样

　联系电话：０２１－６８４０７８８０，传真：０２１－６８４０７９０９

　联系人：陈婷

　六、其他事项：

　为保证会场秩序，未进行登记的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。

　特此公告。

　上海九龙山旅游股份有限公司

　董事会（由李勤夫等人组成）

　２０１３年２月２３日

　附件：股东参会登记表、授权委托书格式

　股东参会登记表

　姓名： 身份证号码：

　股东帐号： 持股数：

　联系电话： 邮政编码：

　联系地址：

　授权委托书

　本人／本单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿作为上海九龙山旅游股份有限公司的股东，兹全权委托 先生／女士在下述授权范围内代表本人／本单位出席上海九龙山旅游股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　一、委托人情况

　１、 委托人姓名：

　２、 委托人身份证号：

　３、 委托人股东账号：

　４、 委托人持股数：

　二、受托人情况

　１、 受托人姓名：

　２、 受托人身份证号：

　三、经委托人授权，受托人行使以下表决权：

　１、对本次股东大会第 项议题投赞成票；

　２、对本次股东大会第 项议题投反对票；

　３、对本次股东大会第 项议题投弃权票。

　备注：委托人对上述议题不作具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。

　本委托有效期为股东大会召开当天。

　委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

　委托日期：

　二○一三年 月 日（本授权委托书原件及复印件均为有效）