本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司五届董事会第二十四次会议决定于２０１３年２月２８日召开公司２０１３年第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
１．召集人：公司董事会
２．本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
３．现场会议召开时间：２０１３年２月２８日（星期四）下午２：００
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年２月２８日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０１３年２月２７日下午３：００，投票结束时间为２０１３年２月２８日下午３：００。
４．召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
５．投票规则：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
６．出席对象：
①截止２０１３年２月２２日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
７．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
二、会议内容
（一）审议提案名称：
１． 《关于公司与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
２． 《关于〈太钢集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》
３． 《关于制订〈公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案〉的议案》
４． 《关于补选公司监事人员的议案》
（二）上述议案已经２０１３年２月６日召开的公司五届二十四次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司２０１３年２月７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司五届二十四次董事会决议公告》和《公司五届八次监事会决议公告》及在巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《金融服务协议》、《太钢集团财务有限公司风险评估报告》及《公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案》。
三、股东大会会议登记方法
１．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
２．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
３．登记时间：２０１３年２月２６日～２７日（上午９：００～１１：３０；下午１：３０～４：３０）
４．登记地点：本公司证券与投资者关系管理部
５．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、其他事项
联系地址：太原市尖草坪街２号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：安峰先生 季占璐先生
邮编：０３０００３ 电话：０３５１—３０１７７２８ 传真：０３５１—３０１７７２９
电子信箱（Ｅ—ｍａｉｌ）： ｔｇｂｘ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
《公司第五届董事会第二十四次会议决议》
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一三年二月二十二日
附件：
一、授权委托书
山西太钢不锈钢股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 《关于制订〈公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案〉的议案》
《关于补选公司监事人员的议案》 | １００ |
| 议案１ | 《关于公司与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》 | １．００ |
| 议案２ | 《关于〈太钢集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》 | ２．００ |
| 议案３ | 《关于制订〈公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案〉的议案》 | ３．００ |
| 议案４ | 《关于补选公司监事人员的议案》 | ４．００ |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一三年 月 日
二、山西太钢不锈钢股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
１．投票代码：３６０８２５
２．投票简称：太钢投票
３．本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年２月２８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。
４．在投票当日，“太钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
５． 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表１股东大会议案对应“委托价格”一览表
（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
表２ 表决意见对应“委托数量”一览表
| 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于公司与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 | | | |
| 关于《太钢集团财务有限公司风险评估报告》的议案 | | | |
| 关于制订《公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案》的议案 | | | |
| 关于补选公司监事人员的议案 | | | |
（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年２月２７日下午３：００，结束时间为 ２０１３年２月２８日下午３：００。
２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。
（１）深交所投资者服务密码
登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（２）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－２５９１８４８５／２５９１８４８６。
３． 网络投票操作程序
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山西太钢不锈钢股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
２．股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
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