本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有否决议案。

　一、会议召开和出席的情况

　１、现场会议召开时间：２０１２年１２月６日１０：００

　２、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路２２号海赋国际

　大厦Ｂ座１１层会议室。

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召集人：重庆国际实业投资股份有限公司董事会

　５、主持人：本次会议由董事长沈东进先生主持。

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　７、本公司股份总数为２９７，１９３，８８５股，出席本次股东大会的股东（代理人）２人， 代表股份１５８，４６１，０４９股，占公司股份总数的５３．３２％。

　二、提案审议情况

　（一）审议《关于授权董事会对我公司参加联合竞拍土地事项

　行使决策权的议案》

　同意１５８，４６１，０４９股，占出席会议股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

　（二）审议《关于变更公司名称为“中房重实地产股份有限公司”的议案》

　同意１５８，４６１，０４９股，占出席会议股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

　（三）审议《关于修订公司〈章程〉部分内容的议案》

　同意１５８，４６１，０４９股，占出席会议股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京中洲律师事务所委派焦健、卫婷律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、股东大会决议。

　２、律师法律意见书。

　重庆国际实业投资股份有限公司董事会

　二O一二年十二月六日