本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会上海监管局《关于开展上市公司承诺履行情况检查的通知》要求，上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）对公司、股东以及关联方公开承诺以及履行情况进行了自查，自查情况如下：

　一、截止公告日，公司股东、关联方以及公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

　二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项：

　（一）关于股份锁定的承诺

　承诺人：公司股东上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司；公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰先生。

　承诺内容：在柘中建设股票上市之日起三十六个月内，承诺人不会转让或委托他人管理承诺人直接或间接所持柘中建设的股份，也不由柘中建设收购承诺人所持股份。上述锁定期限届满后，承诺人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

　承诺期限：２０１３年１月２８日

　承诺履行情况：截至公告之日，承诺人正在严格履行承诺中，未出现违反该项承诺的情况。

　（二）关于避免同业竞争的承诺

　承诺人：公司股东上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司；公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰先生。

　承诺内容：承诺人及其所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上海柘中建设股份有限公司相同或相似的业务，并未拥有从事与柘中建设可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与柘中建设相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给柘中建设造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在承诺人对柘中建设拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对柘中建设存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。

　承诺期限：长期有效

　承诺履行情况：截至公告之日，承诺人正在严格履行承诺中，未出现违反该项承诺的情况。

　（三）关于关联关系与关联交易的承诺

　承诺人：公司股东上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司；公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰先生。

　承诺内容：承诺人及其所控制企业将尽量减少与上海柘中建设股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。承诺人保证所做的上述声明和承诺不可撤销。承诺人如违反上述声明和承诺，将立即停止与柘中建设进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时承诺人对违反上述声明和承诺所导致柘中建设一切损失和后果承担赔偿责任。

　承诺期限：长期有效

　承诺履行情况：截至公告之日，承诺人正在严格履行承诺中，未出现违反该项承诺的情况。

　（四）承诺人：上海柘中建设股份有限公司

　承诺内容：以部分超募资金对外投资后十二个月内，公司不进行证券投资等高风险投资。

　承诺期限：２０１３年１月１０日

　承诺履行情况：截至公告之日，承诺人正在严格履行承诺中，未出现违反该项承诺的情况。

　特此公告。

　上海柘中建设股份有限公司董事会

　二〇一二年十一月十六日