股票代码：６０１３８８ 股票简称：怡球资源 编号：２０１２－０２４号

　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

　第二届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会议于２０１２年１１月１５日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，应到董事９人，实际参与表决董事９人。

　公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

　一、审议通过《关于选举黄崇胜为公司董事长的议案》；

　审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票

　二、审议通过《关于选举林胜枝为公司副董事长的议案》；

　审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票

　三、审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》；

　审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票

　四、审议通过《关于聘任陈镜清为公司总经理的议案》；

　审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票

　五、审议通过《关于聘任杜万源、陈美顺为公司副总经理的议案》；

　审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票

　六、审议通过《关于聘任叶国梁为公司董事会秘书的议案》；

　审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票

　七、审议通过《关于聘任黄勤利为公司财务负责人的议案》；

　审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票

　特此公告。

　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

　董事会

　二O一二年十一月十九日

　附件：高级管理人员简历

　杜万源先生：１９６６年出生，马来西亚籍，高中学历。１９８８年至２００３年任职于马来西亚怡球金属熔化有限公司，曾任该公司副总经理职务。２００３年至今，担任怡球金属资源再生（中国）股份有限公司副总经理。

　陈美顺先生：１９４７年出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任台塑集团下属生产厂厂长、中工机械有限公司总经理、台湾镁合金（ＥＦＴ）有限公司执行副总经理。２００７年至今，担任怡球金属资源再生（中国）股份有限公司副总经理。

　黄勤利先生：１９７６年出生，马来西亚籍，大学本科学历。２０００年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司财务课工作， ２００６至今，担任怡球金属资源再生（中国）股份有限公司及马来西亚怡球金属熔化有限公司财务负责人。

　叶国梁先生：１９４５年出生，中国台湾籍，大专学历。曾任永丰余纸业（昆山）有限公司副总经理，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司副总经理、总经理等职务。２００９年至今，担任怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会秘书。

　股票代码：６０１３８８ 股票简称：怡球资源 编号：２０１２－０２５号

　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

　第二届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次会议于２０１２年１１月１５日在公司二楼会议室召开，出席本次会议监事应到３名，实到３名。

　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

　１、审议《关于选举郭建昇为公司第二届监事会主席的议案》；

　经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司监事会

　二O一二年十一月十九日