本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州普邦园林股份有限公司第一届董事会第二十一次会议通知于２０１２年１１月７日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于２０１２年１１月１５日上午９：００在公司会议室召开，应到董事９人，实到董事９人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

　一、审议通过《关于聘任叶劲枫先生为公司园林规划设计院院长的议案》

　表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票。

　因工作调整需要，由总经理提名，公司董事会同意聘任董事叶劲枫先生为公司园林规划设计院院长，任期自２０１２年１１月１５日起至第一届董事会届满。

　叶劲枫先生作为本议案的相关人员，回避表决。

　二、审议通过《关于聘任马力达先生为公司副总经理的议案》

　表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　因工作调整需要，由总经理提名，公司董事会同意聘任马力达先生为公司副总经理， 任期自２０１２年１１月１５日起至第一届董事会届满。马力达先生将继续担任董事会秘书一职，不再担任公司财务总监。

　三、审议通过《关于聘任周滨女士为公司财务总监的议案》

　表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　因工作调整需要，由总经理提名，公司董事会同意聘任周滨女士为公司财务总监，主管公司财务全面工作，任期自２０１２年１１月１５日起至第一届董事会届满。

　四、审议通过《关于聘任谭广文先生为公司副总经理的议案》

　表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

　因工作调整需要，由总经理提名，公司董事会同意聘任谭广文先生担任公司副总经理，任期自２０１２年１１月１５日起至第一届董事会届满。

　《独立董事关于广州普邦园林股份有限公司部分高级管理人员调整的的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　附件：

　１、周滨女士简历

　周滨，女，１９７２年１２月出生，新西兰梅西大学工商管理硕士，中欧国际工商学院２００７ ＣＦＯ 课程学员。周滨女士１９９４－１９９６年任职于广东佛陶集团石湾日用陶瓷五厂，１９９６－２０００年任雀巢牛奶广州有限公司主管会计，２０００－２００６年任吉百利糖果（广州）有限公司财务主管、财务经理，２００６－２０１１年任广东汇香源生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。２０１２年入职广州普邦园林股份有限公司，任董事长助理。

　２、谭广文先生简历

　谭广文，男，１９５９年生，园林高级工程师、硕士研究生学历。广东省岭南特色规划与建筑设计评审委员会委员，“广东省园林绿化工程项目负责人”培训讲师，广东园林学会理事。历任广州市园林科研所科研办副主任、广州市园林局科技处主任科员、１９９９年昆明世界园艺博览会广东粤晖园园长、广州市东风公园主任、广州市黄花岗公园副主任、广州文化公园主任 、广州园林建筑规划设计院高级工程师、《广东园林》杂志常务副主编。２０１０年入职广州普邦园林股份有限公司，任园林规划设计院院长、研发中心副主任、企业文化部经理。

　广州普邦园林股份有限公司

　董事会　 

　二〇一二年十一月十五日