本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　２、 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）、会议召集人：公司董事会

　（２）、会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

　（３）、会议召开时间：２０１２年１１月１５日（星期四）上午９：３０

　（４）、会议召开地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号公司会议室

　（５）、会议主持人：董事长向明先生授权董事蔡惠鹏先生

　（６）、会议的通知：公司于２０１２年１０月２６日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：２０１２－２７）

　（７）、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　２、会议出席情况

　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计３人，代表公司有表决权的股份数为７７，１３５，２０４股，占公司股份总数的５９．４９％。

　３、公司部分董事、高级管理人员及律师等相关人士列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　与会股东经认真审议，通过现场记名投票的方式，通过了以下决议：

　审议通过了《关于聘任２０１２年内控审计机构的议案》。

　表决结果为：７７，１３５，２０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所：四川社科律师事务所

　２、律师姓名：赵永祥、曾加煜

　３、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２．法律意见书。

　特此公告。

　华润锦华股份有限公司董事会

　二〇一二年十一月十六日