本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开情况

　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年１１月１５日上午９：３０在公司四楼会议室召开，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知及相关资料全文刊登在２０１２年１０月２６日、１１月８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长俞学锋先生主持。

　二、会议出席情况

　本次股东大会采用现场投票的方式。其中：

　１、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共４名，合计持股１６４，４３４，６４５股，占公司股份总数的４９．８８％。

　２、公司部分董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师湖北瑞通天元律师事务所詹曼、崔宝顺律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　三、议案审议和表决情况

　会议审议通过了《关于增加埃及年产１．５万吨高活性干酵母项目预算投资总额的报告》。

　表决情况：同意１６４，４３４，６４５股，占参加投票有效表决权的１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

　２、律师姓名：詹曼、崔宝顺

　３、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

　特此公告。

　安琪酵母股份有限公司

　董事会

　２０１２年１１月１６日