本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于２０１２年１１月 １５日以通讯方式召开，本次会议通知已于２０１２年１１月１３日以书面方式发出。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议全票通过了《关于出资设立烟台鲁信创业投资有限公司的议案》：

　公司拟与烟台高新技术产业园区金财国有资产经营有限公司（以下简称烟台金财公司）共同组建烟台鲁信创业投资有限公司（以下简称烟台鲁信），烟台鲁信注册资本１亿元，其中公司出资７０００万元，占其７０％股权，烟台金财公司出资３０００万元，占其３０％股权。

　烟台鲁信主要投资于烟台市、胶东半岛区域的成长期与扩张期的高新技术企业以及具有资本运作前景的行业龙头企业，重点投资于具有上市和新三板挂牌潜力的科技型高成长性企业，关注环保、新能源、新材料、新农业、生物医药、电子信息、装备制造等行业。通过股东方的紧密合作，建立有效的投资管理机制，对烟台市具有较高成长性和资本运作前景的高新技术企业和行业龙头企业进行投资与支持，推进企业迅速发展，实现投资资本的增值和企业价值最大化。

　本次对外投资未构成关联交易。

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１５日