本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、召开会议的基本情况

　１、会议地点：北京市朝阳区北土城西路１１号城建开发大厦六楼会议室

　２、会议时间：２０１２年１２月５日（周三）上午９：００

　３、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会

　４、表决方式：现场表决

　二、会议审议事项

　１、关于聘用公司２０１２年审计机构的议案。

　具体内容详见２０１２年１０月２７日公司第五届董事会第五次会议决议公告。

　三、会议出席对象

　１、截至２０１２年１１月２６日下午３：００闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

　２、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

　３、本公司董事、监事及高级管理人员。

　四、登记办法

　１、登记时间：２０１２年１１月２８日９：００－１１：３０，１３：００－１５：３０；

　２、登记办法：

　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１１月２８日下午１６点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　３、登记地点及联系方式：北京市朝阳区北土城西路１１ 号城建开发大厦８０２室董事会秘书部

　联系电话：（０１０）８２２７５５６６ 转６２７、６２８

　传 真：（０１０）８２２７５５９８

　邮政编码：１０００２９

　联 系 人：李威、吕家辉

　４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　五、其他事项

　股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１５日

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京城建投资发展股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐号： 委托人持股数量：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　委托人可作出表决指示：

　如果委托人未作表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　□ 可以 □不可以