本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无修改或否决议案的情况

●本次会议无新增议案提交表决

一、会议召开情况

１、会议召开时间： ２０１２年１１月１５日（星期四）上午１０：００。

２、会议召开地点：贵阳市白云大道２２０－１号公司行政楼Ｃ２会议室。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议形式召开。

４、会议召集人：公司董事会。

５、会议主持人：董事长窦啟玲女士。

６、公司已于２０１１年１０月２６日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

７、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定，具有法律效力。

二、会议出席情况

１、出席会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数（人）	８
所持有表决权的股份总数（股）	１０３，５７０，８３８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２８．７１

２、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问列席了本次会议。

三、议案表决情况

序号	议案内容	赞成票数（股）	赞成比例（％）	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	《关于修改公司章程的议案》	１０３，５７０，８３８	１００	０	０	０	０	是

本次会议审议的议案为特别决议，已经代表三分之二以上表决权的股东通过。

四、律师见证情况

本次临时股东大会经过北京市君致律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次会议形成的会议决议合法有效。

五、备查文件目录

１、２０１２年第二次临时股东大会决议

２、律师法律意见书

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

２０１２ 年１１月１６日