本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会２０１２年第十次临时会议于２０１２年１１月１５日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年１１月１２日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事９人，实际参加审议表决董事９人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

　审议通过《关于公司为控股子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票。

　为支持子公司经营发展，同意公司为控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝）向中国建设银行股份有限公司金华分行申请的贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，所提供担保的标的为自公司本次董事会决议日起一年内金华康恩贝向中国建设银行股份有限公司金华分行申请办理的借款期限不超过５５个月的人民币７，９００万元的银行贷款。

　金华康恩贝２０１１年度营业收入６０，１４８万元，净利润６，１２４万元，截止２０１１年末的资产总额４５，１０９万元，资产负债率３９．２２％（经审计）； ２０１２年１－１０月实现营业收入６９，４２０．１１万元，净利润８，８３６．８６ 万元。截止２０１２年１０月３１日末的资产总额５２，９６５．０６万元，资产负债率３１．３６％（未经审计）。该公司经营状况和财务状况良好，偿债能力较强。

　截至２０１２年１０月３１日，公司及子公司对外担保总额０．７５亿元人民币，占公司经审计的２０１１年１２月３１日合并净资产（不含少数股东权益）的１４．２１亿元的 ５．２８％，无逾期担保。

　特此公告。

　浙江康恩贝制药股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１１月１６日