本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议不存在否决或修改提案的情况

　本次会议召开前不存在补充提案的情况

　杭州天目山药业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年１１月１５日在临安市苕溪南路７８号公司会议室召开，宋晓明董事长因出差在外委托副董事长潘跃东先生主持会议。出席会议的股东和股东代表共３人，代表公司股份４０，０６８，４０９股，占公司股份总数的３２．９０％。按照２０１２年第二次临时股东大会通知的要求和公司章程规定，本次到会的股东和股东代表３人享有表决权，代表公司股份数４０，０６８，４０９股。公司部分董事、高级管理人员及北京市大成律师事务所杭州分所律师列席了会议，会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以记名投票的方式表决通过了以下决议：

　一、审议通过了《关于续聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度会计审计机构的议案》。同意股份４０，０６８，４０９股，占出席大会有表决权的股份总数的１００％，弃权股份０股，反对股份０股。

　同意聘用华寅会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度会计审计机构。

　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　同意股份４０，０６８，４０９股，占出席大会有表决权的股份总数的１００％，弃权股份０股，反对股份０股。（修改后的公司章程见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　本次股东大会经北京市大成律师事务所杭州分所吴梁律师、周火英律师现场见证并出具了法律意见书，认为会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年十一月十五日