证券代码：０００９７１ 证券简称：ＳＴ迈亚 公告编号：２０１２－５１号

湖北迈亚股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第十六次会议于２０１２年１１月１０日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于２０１２年１１月１４日（星期三）上午以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场召开地址在湖北省仙桃市仙桃大道西端１９号万钜国际大厦１０楼会议室，会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。本次会议由董事长唐常军先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：

一、《关于召开湖北迈亚股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

以上议案９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告！

湖北迈亚股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十一月十四日

证券代码：０００９７１ 证券简称：ＳＴ迈亚 公告编号：２０１２－５２号

湖北迈亚股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

本公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于召开湖北迈亚股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间为：２０１２年１１月３０日下午１４：３０

网络投票时间为：２０１２年１１月２９日－２０１２年１１月３０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１１月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１２年１１月２９日下午１５：００至２０１２年１１月３０日下午１５：００期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议出席对象

１、截止２０１２年１１月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：湖北省仙桃市仙桃大道西端１９号万钜国际大厦６楼会议室

二、会议审议事项

（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

１、发行方式和发行对象

２、发行股票的种类和面值

３、发行价格及定价原则

４、发行数量

５、限售期

６、募集资金投向

７、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

８、关于本次非公开发行股票决议有效期限

（三）《关于公司本次非公开发行预案》；

（四）《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

（五）《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》；

（六）《关于公司与安徽蓝鼎控股集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》；

（七）《关于提请公司股东大会批准安徽蓝鼎控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

上述议案具体内容请详见公司于２０１２年１１月８日、９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》上的公告。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述二、三、六、七项议案审议的事项为关联交易事项，公司控股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司应对相关关联交易事项回避表决。

三、现场会议登记

（一）登记方式

１、个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的２０１２年１１月２２日下午收市时持有“ＳＴ迈亚”股票的凭证办理登记；

２、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记；

３、代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的２０１２年１１月２２日下午收市时持有“ＳＴ迈亚”股票的凭证办理登记。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

授权委托书请见本通知附件。

（二）传真登记截止时间

２０１２年１１月２９日下午１６：００

（三）登记地点

湖北省仙桃市仙桃大道西端１９号湖北迈亚股份有限公司董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体相关事宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０９７１

２、投票简称：迈亚投票

３、投票时间：２０１２年１１月３０日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

４．在投票当日，“迈亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００ 元表示总议案，１．００ 元表示议案一，２．００ 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案１，２．０２元代表议案２中子议案２，以此类推。

表１：股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议 案 内 容	对应申报 价格
总议案	下列七个议案	１００．００
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	１．００
２	关于公司非公开发行股票方案的议案	２．００
２．１	发行方式和发行对象	２．０１
２．２	发行股票的种类和面值	２．０２
２．３	发行价格及定价原则	２．０３
２．４	发行数量	２．０４
２．５	限售期	２．０５
２．６	募集资金投向	２．０６
２．７	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	２．０７
２．８	关于本次非公开发行股票决议有效期限	２．０８
３	关于公司本次非公开发行预案	３．００
４	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	４．００
５	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案	５．００
６	关于公司与安徽蓝鼎控股集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案	６．００
７	关于提请公司股东大会批准安徽蓝鼎控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	７．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年１１月２９日下午１５：００，结束时间为２０１２年１１月３０日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程

登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活效验码。

（２）激活服务密码：股东通过深圳交易所服务系统比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活效验码”

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数据证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数据证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）与会股东交通、食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：郭锐

地址：湖北省仙桃市仙桃大道西端１９号湖北迈亚股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：４３３０００

联系电话：０７２８－３３３６１８８－５８２８

传真：０７２８－３２７５８２９

五、备查文件

本公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

湖北迈亚股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十一月十四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人 （或本股东单位）出席湖北迈亚股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票：

议案序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
２	关于公司非公开发行股票方案的议案
２．１	发行方式和发行对象
２．２	发行股票的种类和面值
２．３	发行价格及定价原则
２．４	发行数量
２．５	限售期
２．６	募集资金投向
２．７	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
２．８	关于本次非公开发行股票决议有效期限
３	关于公司本次非公开发行预案
４	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
５	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
６	关于公司与安徽蓝鼎控股集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案
７	关于提请公司股东大会批准安徽蓝鼎控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

委托人姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：２０１２年 月 日

注：

１．如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”； 如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√” ；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。

２．未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为＂弃权＂。

３．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。