证券代码：０００８０１ 证券简称：四川九洲 公告编号：２０１２０４９

四川九洲电器股份有限公司

第九届董事会２０１２年度第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第九届董事会２０１２年度第十次会议于２０１２年１１月１３日在以现场结合通讯的方式召开。会议通知于２０１２年１１月３日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，独立董事林万祥、黄寰、马明以通讯方式表决。现场会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于转让“湖山”系列商标暨关联交易的议案》；

为减少公司关联交易，提高无形资产的利用率，公司拟向关联方四川湖山电器有限责任公司转让公司所拥有的“湖山”系列商标，转让价格为人民币２４５．４０万元。

表决情况：４票同意、０票反对、０票弃权。关联董事霞晖、杜力平、但丁回避表决。

详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于转让“湖山”系列商标暨关联交易的公告》（公告编号：２０１２０５１）。

二、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟以部分闲置募集资金暂时补充控股子公司四川九州电子科技股份有限公司的流动资金，总额为人民币４５００万元，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２０５２）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一二年十一月十五日

证券代码：０００８０１ 证券简称：四川九洲 公告编号：２０１２０５０

四川九洲电器股份有限公司

第八届监事会２０１２年度第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第八届监事会２０１２年度第六次会议于２０１２年１１月１３日在公司会议室召开。会议通知于２０１２年１１月３日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟以部分闲置的募集资金暂时补充控股子公司四川九州电子科技股份有限公司的流动资金，总额为人民币４５００万元，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

与会监事认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项及决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。

表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２０５２）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二○一二年十一月十五日

证券代码：０００８０１ 证券简称：四川九洲 公告编号：２０１２０５１

四川九洲电器股份有限公司

关于转让“湖山”系列商标暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）拟与四川湖山电器有限责任公司（以下简称“湖山电器”）签订商标转让协议，拟将公司所拥有的“湖山”系列商标权转让给湖山电器，转让价格为人民币２４５．４０万元。

由于湖山电器是公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，该事项经公司第九届董事会２０１２年度第十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事出具了事前认可及独立意见。

此次交易不需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方情况介绍

公司名称：四川湖山电器有限责任公司

注册地址：绵阳市游仙经济试验区中经路３６号

法定代表人：廖建明

注册资本：９０００万元人民币

营业执照注册号：５１０７０４００００１１９８４（３－２）

成立日期：２００６年８月１日

经营范围：电子音响设备、整机装饰件的制造、加工、销售和安装，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、灯光器材销售、维修、安装和咨询服务（该项目涉及行政许可的，需取得许可后方可经营）。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

截止２０１２年９月３０日总资产２２００９．８０万元，净资产为９９６４．９９万元，２０１１年实现营业收入１５７１５．８８万元，利润总额５１３．４３万元。

湖山电器是公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司的全资子公司，本次商标转让构成关联交易。

三、关联交易标的情况

本次关联交易的标的为公司所拥有的以下“湖山”系列商标所有权（包括对商标的使用权、使用许可权和获取报酬权及转让权等权利）：

序号	注册号	类号	商标类型	商标有效期（含续展后）
１	１２０４０６３	１９	湖山拼音、汉字及图	２０１８年９月６日
２	１２０５１１５	３３	湖山拼音、汉字及图	２０１８年９月６日
３	１１９３８８４	３７	湖山拼音、汉字及图	２０１８年７月２０日
４	１１９９１０２	３２	湖山拼音、汉字及图	２０１８年８月１３日
５	１２６１２７９	９	湖山拼音及图	２０１９年４月６日
６	１２３８９８４	９	湖山拼音及汉字	２０１９年１月１３日
７	１６１８５９７	９	图片	２０２１年８月１３日
８	１６５８４５７	９	湖山拼音	２０２１年１０月２７日
９	１６２２３７３	９	湖山汉字	２０２１年８月２０日
１０	１６１８５９９	９	湖山拼音	２０２１年８月１３日
１１	１６１８５９８	９	湖山拼音及汉字	２０２１年８月１３日
１２	１１０８３１４	９	湖山汉字及图	２０１７年９月２０日
１３	１２３５０７４	９	湖山汉字	２０１８年１２月２７日
１４	９７０５７２	９	湖山拼音	２０１７年３月２７日
１５	５０４５６４	９	湖山拼音、汉字及图	２０１９年１１月１９日
１６	３０７９２８	９	湖山拼音、汉字及图	２０１８年２月９日

上述商标无账面价值。根据公司与湖山电器签订的商标租赁合同，湖山电器每年按照 “湖山”商标产品销售收入０．２％的标准向公司支付商标租赁费，２０１０年商标租赁费用为１１．９０万元，２０１１年商标租赁费为１１．９２万元。

四、交易的定价政策和定价依据

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《四川九洲电器股份有限公司拟转让“湖山”系列商标权项目资产评估报告》评估报告（北方亚事评报字［２０１２］第４００号），以２０１２年９月３０日为评估基准日，采用收益现值法，“湖山”系列商标权（所有权）价值人民币２４５．４０万元。

五、关联交易协议的主要内容

本次商标转让协议尚未签订，拟签订协议的主要内容为：

１．转让标的：“湖山”系列商标权。

２．转让价格：依据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《四川九洲电器股份有限公司拟转让“湖山”系列商标权项目资产评估报告》，经双方协商，转让价格为２４５．４０万元。

３、支付方式：受让方于商标转让过户手续办理完毕后向出让方支付转让款。

４、生效条件：需取得绵阳市国资委的批准文件，并经商标局核准。

本次转让经董事会审议通过后，公司授权经理层签署协议及办理转让相关事宜。

五、交易目的、必要性对公司的影响

２０１０年公司完成重大资产重组以后，转型为专业数字电视系统设备、有线电视宽带网络系统制造生产商，不再生产“湖山”品牌的音响相关产品，湖山电器一直以租赁方式使用“湖山”系列商标，每年按照“湖山”商标产品销售收入０．２％的标准向公司支付商标租赁费。

公司向湖山电器转让“湖山”系列商标，有利于减少公司每年因商标租赁发生的关联交易，提高无形资产的利用率，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、独立董事意见

独立董事在董事会前对该关联交易事项予以了认可，并发表了独立意见，认为：该商标转让事项有利于减少公司的关联交易，转让价格以具有证券从业资格的资产评估有限公司评估的资产价值为依据，定价客观公允，表决程序合法，关联董事均回避了表决，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

七、备查文件

１、第九届董事会２０１２年度第十次会议决议；

２、独立董事关于第九届董事会２０１２年度第十次会议审议相关事项的事前认可及独立意见；

３、四川九洲电器股份有限公司拟转让“湖山”系列商标权项目

资产评估报告（北方亚事评报字［２０１２］第４００号）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一二年十一月十五日

证券代码：０００８０１ 证券简称：四川九洲 公告编号：２０１２０５２

四川九洲电器股份有限公司关于以部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司“）２０１２年１１月１３日第九届董事会２０１２年度第十次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司拟使用４５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至董事会审议通过起不超过６个月。

由于本次使用募集资金补充流动资金的金额未超过本次募集资金金额的１０％，该事项不需提交股东大会审批。现将具体情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１２〕５７５号）核准，公司向特定对象非公开发行Ａ股股票７，９９０万股，发行价格为６．２元／股，募集资金总额为人民币４９５，３８０，０００．００元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币４７５，７０８，６００．００元。募集资金到位后，公司将３６，０７０万元募集资金对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）单方面增资，分别用于年产３５０万台（套）三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院建设项目；将１１，５００．８６万元募集资金以委托贷款的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。

２０１２年６月２８日，募集资金到位，信永中和出具ＸＹＺＨ／２０１１ＣＤＡ３１３４－３号《验资报告》。２０１２年７月２０日，新增股份在深交所上市。

二、募集资金使用情况

根据本次募集资金计划安排，２０１２年８月１７日，公司将１１５００．８６万元募集资金以委托贷款方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金（详见《关于用募集资金向子公司提供委托贷款并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》公告编号：２０１２０３９）；２０１２年９月公司将３６０７０万元募集资金对九州科技的增资，用于年产３５０万台（套）三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院建设项目三个建设项目，２０１２年９月２１日九州科技完成工商变更登记，公司完成对九州科技的增资（详见《以募集资金向控股子公司增资进展并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》公告编号；２０１２０４６）。

三、本次闲置募集资金补充流动资金情况

在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟以闲置的募集资金暂时补充九州科技流动资金，总额为人民币４５００万元，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

由于募投项目建设实施主体为九州科技，随着募投项目的实施和业务规模的不断扩大，九州科技对流动资金的需求量迅速加大，而募集资金项目采取按计划分步建设，尚有部分募集资金闲置。使用闲置募集资金暂时补充流动资金能提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，有利于实现股东利益的最大化。公司使用４５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率（６个月以内为５．６０％）测算，预计可节约财务费用约１２６万元。

本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不使用募集资金进行证券投资，也不会将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目需要，公司可随时利用银行授信额度及时归还，以确保募集资金项目进度不受影响。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金或银行贷款及时归还。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次以部分募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见：九州科技由于募投项目的实施和业务规模的不断扩大存在资金缺口，公司在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金能有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项及决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用４５００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。

六、监事会意见

公司第八届监事会２０１２年度第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项及决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。

七、保荐机构意见

保荐机构财通证券有限责任公司发表核查意见，认为：公司以闲置募集资金４，５００万元暂时补充流动资金的事项已经四川九洲董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过六个月及金额不超过募集资金金额的５０％，没有使用闲置募集资金进行证券投资，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。兹同意四川九洲以闲置的４，５００万元募集资金暂时用于九州科技补充流动资金，时间不超过６个月。

八、备查文件

１、公司第九届董事会２０１２年度第十次会议决议；

２、公司第八届监事会２０１２年度第六次会议决议；

３、独立董事关于第九届董事会２０１２年度第十次会议审议相关事项的事前认可及独立意见

４、保荐机构关于四川九洲电器股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司

董事会

二○一二年十一月十五日