本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　１、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于２０１２年１１月９日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

　２、本次董事会于２０１２年１１月１４日上午９：３０以现场会议与网络通讯相结合的方式召开，现场会议在公司九楼会议室召开。

　３、本次董事会７名董事全部出席，其中柯荣卿、郑国华、李大滨、苏晋中、白华５名董事全部出席现场会议，翁阳、袁泉等２名董事通讯表决。

　４、本次董事会现场会议由董事长柯荣卿先生主持，部分监事、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次董事会。

　５、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况：

　１、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司广州江南支行（原深圳发展银行广州江南支行）申请综合授信额度人民币２．８亿元（敞口１．９亿元）的议案》

　公司原在深圳发展银行股份有限公司广州江南支行获有综合授信额度人民币２．２亿元（敞口１．３亿元），在平安银行股份有限公司广州分行获有综合授信额度人民币６０００万元。现因两行合并，公司在两行业务也进行了调整，由平安银行股份有限公司广州江南支行（原深发行江南支行）作为公司主办行，原平安银行广州分行的业务转移到平安银行股份有限公司广州江南支行，维持原有额度不变，公司可继续使用综合授信额度人民币２．８亿元（敞口１．９亿元）。

　董事会同意公司向平安银行股份有限公司广州江南支行（原深圳发展银行广州江南支行）申请人民币２．８亿元综合授信额度（敞口１．９亿元），由公司控股股东柯荣卿先生及其配偶贺梅芝女士提供连带责任保证担保。董事会并授权董事长兼总经理柯荣卿先生代表公司签署上述授信融资下的有关法律文件。

　根据公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内。

　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　２、审议通过了《关于为控股子公司甘孜州融达锂业有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币４０００万元（敞口２０００万元）提供担保的议案》

　董事会同意公司为控股子公司甘孜州融达锂业有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币４０００万元提供担保，由公司和公司控股股东柯荣卿先生及其配偶贺梅芝女士提供连带责任保证担保。

　经２０１２年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为融达锂业申请银行贷款提供总额不超过１．５亿元的担保，并授权董事会在上述担保总额内对具体每次担保作出决议。有关公司对融达锂业提供担保的具体情况详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《路翔股份有限公司第二次临时股东大会决议公告》（２０１２－０３２）、《路翔股份有限公司关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供担保的公告》（２０１２－０２６）、《路翔股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（２０１２－０２３）。

　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　三、备查文件

　１、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

　２、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　路翔股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１４日