本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议通知及召开情况

　１、会议通知： ２０１２年１０月２９日、１１月１２日于《中国证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网公告会议通知、会议提示性公告。

　２、召开时间：２０１２年１１月１３日上午１０：００开始，１０：３０ 结束。

　３、召开地点：海南省海口市珠江广场帝豪大厦２９层本公司会议室

　４、召开方式：现场投票

　５、召集人：本公司董事会

　６、主持人：张剑副董事长

　７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表人共 １人，代表股份１１２，４７９，４７８股，占公司总股本的２６．３５７５％（其中Ａ股股东及股东代表１人，代表股份 １１２，４７９，４７８ 股，占公司Ａ股股东有表决权股份总数３１．０９１４％。Ｂ股股东及股东代表 ０人，代表股份０股，占公司Ｂ股股东表决权股份总数的０％。

　２、 公司部分董事、监事、高管和北京宝鼎律师事务所王棣和张洪涛律师出席会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票表决方式，审议通过了《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计的议案》，同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计的机构。

　同意股份１１２，４７９，４７８股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对 ０ 股，占出席会议所有股东所持股份的０ ％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　其中：

　１、Ａ股股东的表决情况

　同意股份１１２，４７９，４７８股，占出席会议Ａ股股东所持股份的１００ ％；反对０ 股，占出席会议Ａ股股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持股份的０％。

　２、Ｂ股股东的表决情况

　同意股份 ０ 股，占出席会议Ｂ股股东所持股份的 ０％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持股份的０ ％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持股份０％。

　五、律师出具的法律意见

　１、 律师事务所名称：北京宝鼎律师事务所

　律师姓名：王 棣 张洪涛

　２、 结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、 ２０１２年第三次临时股东大会决议

　２、 法律意见书

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二０一二年十一月十三日