本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１２年１１月１３日上午９：００

　２．召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场２１楼公司会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人： 公司董事会

　５．主持人： 董事长庄文海先生

　６． 会议通知：公司董事会于２０１２年１０月２７日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》

　７．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　参加股东大会的股东（代理人）共３人，代表股份１００，５７９，０８１股，占本公司有表决权总股份的３１．８０％。

　四、提案审议和表决情况

　会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：

　（一）审议通过《关于签署＜诏安县江滨新区南区土地一级开发合作协议书＞的议案》

　表决结果：同意１００，５７９，０８１股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股

　（二）审议通过《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　表决结果：同意１００，５７９，０８１股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股

　上述议案的具体内容刊登于２０１２年１０月２７日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

　２．律师姓名：游东亮、詹俊忠

　３．结论性意见：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次临时股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，

　均符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１． 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２． 律师出具的法律意见书。

　特此公告

　福建漳州发展股份有限公司董事会

　二○一二年十一月十三日