本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召集人：公司董事会

　２、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　３、召开时间：

　现场会议时间为：２０１２ 年１１月１３日下午１４：１０

　网络投票时间为：２０１２ 年 １１ 月 １２ 日 ２０１２ 年 １１ 月 １３ 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２ 年１１ 月１３日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１１月１２日下午１５：００至２０１２年１１月１３日下午 １５：００期间任意时间。

　４、召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲西仪股份招待所二楼会议室

　５、主持人：董事、总经理谢力先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计４人，代表有表决权的股份２０５，１１３，２００股，占公司股本总额的７０．４７９％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表３人，代表有表决权的股份２０５，０９５，７００股，占公司股本总额的７０．４７３％。通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表１人，代表有表决权的股份１７，５００股，占公司股本总额的０．００６０％。

　公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了以下议案，并形成如下决议：

　（１）审议通过了关于增补薛桓先生为公司第三届董事会董事的议案。

　表决结果为： ２０５，０９５，７０２股同意，占出席会议有效表决股份总数的 ９９．９９ ％。

　（２）审议通过了关于增补董绍杰先生为公司第三届董事会董事的议案。

　表决结果为： ２０５，０９５，７００股同意，占出席会议有效表决股份总数的 ９９．９９ ％。

　（３）审议通过了关于增补黄勇先生为公司第三届董事会董事的议案。

　表决结果为： ２０５，０９５，７００股同意，占出席会议有效表决股份总数的 ９９．９９ ％。

　表决结果：《关于增补第三届董事会董事人选的议案》获得通过。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　五、律师出具的法律意见

　云南千和律师事务所律师刘革、袁静梅出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、云南西仪工业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、云南千和律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　云南西仪工业股份有限公司

　董 事 会

　二０一二年十一月十三日