§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）陈钜君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因

　■

　（１）应收票据期末数较年初数减少，主要系子公司进出口公司贴现及转让银行承兑汇票所致。

　（２）预付款项期末数较年初数增加，主要系子公司进出口公司采购业务预付款增加所致。

　（３）应收股利期末数系全资子公司建设开发公司应收温州宁联公司股利。

　（４）其他应收款期末数较年初数减少，主要系子公司进出口公司应收出口退税款减少所致。

　（５）可供出售金融资产期末数较年初数增加，主要系母公司持有的可供出售金融资产公允价值增加所致。

　（６）固定资产期末数较年初数增加，主要系子公司嵊泗远东长滩公司的天悦湾度假酒店竣工后自开发成本转入固定资产所致。

　（７）在建工程期末数较年初数增加，主要系子公司新城工贸公司的厂房三期工程投入所致。

　（８）无形资产期末数较年初数增加，主要系子公司梁祝产业园公司的梁祝公园项目改建完工后其相应的土地使用权自开发成本转入所致。

　（９）长期待摊费用较年初数增加，主要系子公司温州银联公司临时设施增加所致。

　（１０）应付票据期末数较年初数增加，主要系子公司进出口公司纸张业务应付票据增加所致。

　（１１）应付账款期末数较年初数减少，主要系子公司进出口公司应付采购款减少所致。

　（１２）应付职工薪酬期末数较年初数减少，主要系上年末计提的年终奖在本期发放所致。

　（１３）应交税费期末数较年初数减少，主要系子公司温州银联公司支付应交土地增值税所致。

　（１４）应付利息期末数较年初数减少，主要系子公司进出口公司本期偿还应付利息所致。

　（１５）应付股利期末数系子公司进出口公司应付少数股东股利。

　（１６）一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加，主要系一年内到期的长期借款转入所致。

　（１７）递延所得税负债期末数较年初数增加，主要系可供出售金融资产的期末公允价值增加，相应导致递延所得税负债增加。

　（二）利润表项目大幅变动的情况及原因

　■

　（１）营业收入较上年同期数减少，主要系全资子公司建设开发公司房产销售收入减少所致。

　（２）营业税金及附加较上年同期数减少，主要系全资子公司建设开发公司房产销售收入减少导致本项目相应减少。

　（３）资产减值损失较上年同期数增加，主要系子公司进出口公司应收浙江香溢进出口贸易有限公司的电解铜款按５０％计提坏账准备所致。

　（４）公允价值变动收益系衍生金融工具远期结售汇产生的公允价值变动值，本报告期无此项业务。

　（５）投资收益较上年同期数减少，主要系长期股权投资处置收益减少所致。

　（６）营业外收入较上年同期数增加，主要系子公司梁祝产业园公司收到的政府补助自递延收益分摊转入所致。

　（７）营业外支出较上年同期数减少，主要系营业收入减少引起相应水利基金减少所致。

　（８）所得税费用较上年同期数减少，主要系应纳税所得额减少所致。

　（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因

　■

　（１） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少，主要系全资子公司建设开发公司房产销售收入减少所致。

　（２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少，主要系取得投资收益收到的现金减少所致。

　（３） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少，主要系本期归还银行借款较多所致。

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　预计年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比将下降７０％－９０％。主要系本报告期房地产销售较去年同期大幅减少所致。

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　报告期内公司无执行现金分配政策的情况。

　宁波联合集团股份有限公司

　法定代表人：李水荣

　２０１２年１０月２２日

　证券代码：６０００５１ 股票简称：宁波联合 编号：临２０１２－０１６

　宁波联合集团股份有限公司

　第六届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于２０１２年１０月１１日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于２０１２年１０月２１－２２日在杭州召开。公司现有董事５人，实到董事５人，３名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议，通过了如下事项：

　一、审议并以全票同意通过了《公司２０１２年第三季度季度报告》。

　二、审议并以全票同意通过了《关于受让全资子公司宁波联合建设开发有限公司持有的四家公司股权的议案》。为加快公司资产整合，促进房地产业务的进一步发展，会议同意以２０１２年９月３０日经审计的帐面价值受让全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称：“建设开发公司”）所持有的宁波联合集团进出口股份有限公司６％股份、嵊泗远东长滩旅游开发有限公司８０％股权、宁波梁祝文化产业园开发有限公司４０％股权以及温州银联投资置业有限公司５１％股权，并授权公司经营班子办理相关审计和受让工作。

　受让完成后，公司将直接持有：宁波联合集团进出口股份有限公司９１％股份、嵊泗远东长滩旅游开发有限公司８０％股权、宁波梁祝文化产业园开发有限公司８０％股权以及温州银联投资置业有限公司５１％股权。而建设开发公司不再持有上述四家公司的股份或股权。

　特此公告

　宁波联合集团股份有限公司董事会

　二Ο一二年十月二十三日

　证券代码：６０００５１ 股票简称：宁波联合 编号：临２０１２－０１７

　宁波联合集团股份有限公司

　关于副总裁辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波联合集团股份有限董事会于２０１２ 年１０月２２日收到副总裁沈伟先生的辞职报告。沈伟先生因工作变动辞去公司副总裁职务。

　公司对沈伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告

　宁波联合集团股份有限公司董事会

　二Ο一二年十月二十三日

　证券代码：６０００５１ 股票简称：宁波联合 编号：临２０１２－０１８

　宁波联合集团股份有限公司关于披露公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国证监会宁波监管局《关于专项披露上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的通知》（甬证监发〔２０１２〕１２５号）要求辖区各上市公司于２０１２年１０月３１日前对上市公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露，现公告如下：

　一、公司股东承诺事项情况：

　控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股集团”）于２００９年１２月３１日披露了《宁波联合集团股份有限公司详式权益变动报告书》，其中承诺：于收购完成后一年内，启动将盛元房产和已取得的储备土地注入宁波联合的相关工作。

　２０１０ 年４月１４日，荣盛控股集团受让本公司２９．９０％股份的相关股权过户手续办理完成。

　二、公司股东承诺事项未按期履行的原因及解决方案：

　公司于２０１１年３月３０日书面致函征询控股股东荣盛控股集团，了解承诺事项的进展情况。荣盛控股集团书面函复如下：“我公司为履行解决同业竞争的承诺，自收购贵公司２９．９０％的股份以来，一直积极筹划将盛元房产和已取得的储备土地注入贵公司的相关工作。但是，中国证券监督管理委员会（以下简称＇证监会＇）于２０１０年１０月１５日在其官方网站发布了《证监会落实国务院房地产调控政策？？规范房地产并购重组》，明确指出‘为了坚决贯彻执行《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》精神，证监会已暂缓受理房地产开发企业重组申请，并对已受理的房地产类重组申请征求国土资源部意见。＇据了解，目前证监会仍未接受房地产开发企业的重组申请。鉴于外部环境已发生了重大变化，上述资产注入事项因重大的政策性障碍而无法实施，经与有关单位咨询并反复磋商，我公司决定暂缓实施该资产注入计划，待前述政策性障碍消除后重新启动资产注入工作。”详情请见２０１１年３月３１日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　为此，承诺事项未按期履行的原因是资产注入事项因政策性障碍而暂时无法实施；解决方案为暂缓实施资产注入计划，待政策性障碍消除后重新启动资产注入工作。

　三、除上述之外，无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。

　特此公告

　宁波联合集团股份有限公司董事会

　二Ο一二年十月二十三日