证券代码：６００５３８ 证券简称： 北海国发 公告编号：临２０１２－２６

　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司董事会于２０１２年１０月２３日收到公司董事刘雄伟先生以书面形式提交的辞呈。刘雄伟先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》、本公司《章程》的有关规定，刘雄伟先生的辞呈自送达董事会时生效。

　刘雄伟先生辞职后不再担任本公司任何职务。刘雄伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。

　公司董事会对刘雄伟先生任职期间的工作表示衷心的感谢。

　特此公告。

　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年十月二十三日