特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议增加临时提案《关于公司２０１２年半年度分配增加现金分红的议案》，该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，并于２０１２年９月５日发出股东大会新增议案的通知（详见公告２０１２－０３７）；

　一、会议的召集、召开情况

　（一）会议召开时间：

　现场会议时间：２０１２年９月２０日 上午１０：００；

　（二）现场会议召开地点：

　珠海市拱北迎宾南路１０８１号中珠大厦６楼会议室

　（三）召开方式：现场投票的方式；

　（四）会议召集人：公司董事会；

　（五）现场会议主持人：叶继革先生；

　（六）符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（七）公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会表决的股东及股东代表共２人，持有公司有表决权股份数７８，７３１，０００股，占公司股份总数的４７．３０％。

　三、提案审议及表决情况：

　根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次会议采取现场投票表决方式审议通过了本次股东大会会议议题，议案表决结果如下：

　１、审议通过《关于公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　同意以２０１２年６月３０日公司总股本１６６，４６６，６００股为基数，以资本公积每１０股转增１０股，共计１６６，４６６，６００股；以２０１２年６月３０日公司总股本１６６，４６６，６００股为基数，以未分配利润每１０股送２股，共计３３，２９３，３２０股；实施完成后公司总股本增加至３６６，２２６，５２０股。

　表决情况：同意股份７８，７３１，０００股，占参加本次会议表决股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０ 股。

　２、审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》；

　经出席本次股东大会表决的股东及股东代表特别决议批准，同意盘锦弘盛房地产开发有限公司７０％股权以６４５．７７８万元转让价款转让给盘锦盛博房地产开发有限公司；同意授权公司经营层办理转让相关事宜。

　表决情况：同意股份７８，７３１，０００股，占参加本次会议表决股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０ 股。

　３、审议通过《关于公司更换审计机构的议案》；

　同意不再续聘大信会计师事务有限公司为本公司的财务审计机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，聘期一年，审计费用拟为人民币４８万元。

　表决情况：同意股份７８，７３１，０００股，占参加本次会议表决股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０ 股。

　４、审议通过《关于公司更换内部控制审计单位的议案》；

　同意不再续聘大信会计师事务有限公司为本公司的２０１２年内部控制审计单位，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计单位，授权公司经营层决定其报酬。

　表决情况：同意股份７８，７３１，０００股，占参加本次会议表决股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０ 股。

　５、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

　经出席本次股东大会表决的股东及股东代表特别决议批准，同意对《公司章程》第七十七条，第一百五十五条进行修改。

　表决情况：同意股份７８，７３１，０００股，占参加本次会议表决股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０ 股。

　６、审议通过《关于制订＜中珠控股股东回报规划２０１２－２０１４＞的议案》；

　表决情况：同意股份７８，７３１，０００股，占参加本次会议表决股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０ 股。

　７、审议通过《关于公司２０１２年半年度分配增加现金分红的议案》；

　同意在公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的基础上，增加实施派送现金红利的方案，派送现金红利：每１０股派现０．２５元（含税）。

　表决情况：同意股份７８，７３１，０００股，占参加本次会议表决股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０ 股。

　四、律师见证情况

　湖北正信律师事务所温天相、李伊苓律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为“中珠控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

　五、备查文件

　１、 中珠控股股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会会议决议；

　２、湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　中珠控股股份有限公司董事会

　二○一二年九月二十一日