本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

　武汉健民药业集团股份有限公司于２０１２年０９月１７日发出会议通知，以通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议，至２０１２年０９月２０日形成表决结果。会议应参与表决的董事１１人，实际参与表决的董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

　关于聘任公司财务总监的议案。

　公司财务总监周鹂女士因工作变动，无法继续担任公司财务总监职务，已提出辞职。经总裁提名，聘任贺红云先生为公司财务总监。

　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　董事会对周鹂女士在任期间的辛勤工作表示感谢。

　贺红云先生简历：

　贺红云，男，１９７３年生，经济学硕士，中国注册会计师，英国ＡＣＣＡ ＡＦＦＩＬＩＡＴＥ。曾任华立集团股份有限公司资金财务部部长，中国航空集团公司财务管理主管、中国航空集团（香港）有限公司财务审计部／投资监管部副总经理、中国国际航空股份有限公司高级财务经理等职。现任浙江华智控股股份有限公司监事会主席。

　独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见：公司董事会办公室已提供贺红云先生的个人简历，我们在审阅前就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行询问，并就贺红云先生的个人能力和职业背景进行了考察。基于独立判断，我们认为：贺红云先生具备担任公司财务总监的相关条件，同意聘任贺红云先生为公司财务总监。

　特此公告。

　武汉健民药业集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年０９月２０日