本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券业务：否

２０１２年８月２４日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知公告》（已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，公告编号：２０１２－０２７号），定于２０１２年９月１２日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开２０１２年第三次临时股东大会。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司２０１２年第三次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

１． 召集人：公司董事会

２． 现场会议召开时间：２０１２年９月１２日（星期三）下午１４：３０

３． 网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１２年９月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

４． 股权登记日：２０１２年９月５日（星期三）

５． 现场会议召开地点：太原市长风街１１５号世纪广场Ｂ座２１层会议室

６． 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

１．审议《公司未来三年（２０１２年—２０１４年）股东回报规划》

２． 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

三、会议出席对象

１． 截止２０１２年９月５日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

２． 公司董事、监事及高级管理人员；

３． 公司聘请的律师；

４． 本次会议工作人员。

四、现场会议登记办法

１． 登记时间：２０１２年９月１１日（星期二）上午８：００－－１１：３０、下午１４：３０－－１８：００

２． 登记地址：太原市长风街世纪广场Ｂ座１６层证券事务部

３． 登记手续：

（１） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（２） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（３） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于２０１２年９月１１日下午６点。

五、参与网络投票的程序事项

１． 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 ２０１２年９月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

２． 股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

１． 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

２． 与会股东的交通、食宿费自理。

３． 联系方式：

联系人： 韩鹏

联系电话：０３５１—４６４５５４６

传 真：０３５１—４６４５８４６

特此公告 。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

２０１２年９月６日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席山煤国际能源集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	公司未来三年（２０１２年—２０１４年）股东回报规划》
２	《关于修改＜公司章程＞的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托书有效期限

回 执

截至２０１２年９月５日交易结束后，我公司（个人）持有山煤国际能源集团股份有限公司Ａ股股票 股，拟参加山煤国际能源集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：１、授权委托书和回执剪报及复印件有效。

２、授权人需提供身份证复印件。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码： ７３８５４６；投票简称：山煤投票

三、具体程序

１． 买卖方向为买入投票。

２． 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，９９．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

序号		议案内容		对应的申报价格
总议案			９９．００元
１	《公司未来三年（２０１２年—２０１４年）股东回报规划》		１．００元
２	《关于修改＜公司章程＞的议案》		２．００元

３．在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

四、投票举例

股权登记日持有“山煤国际”的投资者，对公司《公司未来三年（２０１２年—２０１４年）股东回报规划》投票操作程序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
７３８５４６	山煤投票	买入	１．００元	１股	同意
７３８５４６	山煤投票	买入	１．００元	２股	反对
７３８５４６	山煤投票	买入	１．００元	３股	弃权

五、投票注意事项

１． 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

２． 采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

３． 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

４． 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。