本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１２年８月２４日上午９：００时

　２．召开地点：公司办公楼二楼会议中心

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：董事兼执行副总裁熊春英女士

　６．会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　１、出席的总体情况

　出席此次股东大会的股东和代理人４人，代表股份６４１，３０９，８３８股，占公司有表决权总股份７４．２９％。

　２、Ａ股股东出席情况

　出席会议Ａ股股东和代理人２人，代表股份３５５，３４８，９７０股，占公司Ａ股股东有表决权股份总数６８．４４％。

　３、Ｂ股东出席情况

　出席会议Ｂ股股东和代理人２人，代表股份２８５，９６０，８６８股，占公司Ｂ股股东有表决权股份总数８３．１３％。

　四、提案审议和表决情况

　大会以投票表决方式审议并通过以下事项：

　公司章程修订案

　１、总的表决情况

　同意６４１，３０９，８３８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％，；反对０股；弃权０股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５５，３４８，９７０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８５，９６０，８６８股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：江西华邦律师事务所

　２、律师姓名：胡海若、罗小平

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　（一）、《江铃汽车股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会会议纪要》；

　（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　江铃汽车股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月２５日