重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　● 本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　昆明制药集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年８月１３日上午９：３０在公司管理中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表１０人，代表股份数１３５，４８６，０４７股，占公司有表决权股份总数的４３．１２％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

　１、审议关于修改公司章程的议案

　同意股数１３５，４８６，０４７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　２、审议关于股东分红回报规划（２０１２－２０１４）的议案

　同意股数１３５，４６８，０４７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　３、审议关于与生活公司签订十年期关联协议的议案

　由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东回避表决，即：云南工业投资控股集团有限责任公司回避表决。

　同意股数１０９，０４７，１０３股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　三、律师见证情况

　云南千和律师事务所的王青燕律师、李瑞律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

　特此公告

　备查文件：

　１、昆明制药集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议

　２、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　昆明制药集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月１３日